KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KU

KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 19.04.2012 15:35:04

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT -BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0212 282 97 87 - 0212 282 99 01
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0212 282 97 87 - 0212 282 99 01
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 19.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 25.05.2012
SAATI : 11:00
ADRESI : BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT -BESIKTAS/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1-ACILIS VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,
2-GENEL KURUL TUTANAGININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI,
3-2011 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SIRKET DENETCI RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
4-2011 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR ALINMASI,
5-2011 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULUP, KARARA BAGLANMASI,
6-SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG KAPSAMINDA ; SPK VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINCA ONAYLANMIS SIRKET ESAS SOZLESMESININ 12, 13, 15, 16, 18, 22, 29, 35, 39 NCU MADDELERIN TADILI,40NCI MADDESIN CIKARILMASI VE 42 NCI MADDENIN ILAVESININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
7- SIRKETIN TURK TICARET KANUNU 324. MADDESI KAPSAMINDA SERMAYENIN 2/3` LUK KISMININ KARSILIKSIZ KALMIS BULUNDUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 09.10.2009 TARIH VE 31/876 SAYILI KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLAR UYARINCA VE TURK TICARET KANUNU`NUN 324 UNCU MADDESI GEREGINCE DUZENLENMIS BILANCONUN OKUNMASI VE GENEL KURULCA KABUL VE TASDIKI,
8-YONETIM KURULU UYELERININ VE SIRKET DENETCISININ IBRA EDILMELERI,
9-YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI , BAGIMSIZ NITELIKTEKI YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ESAS SOZLESMEYE GORE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI,
10-DENETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI ILE ESAS SOZLESMEYE GORE GOREV
SURELERININ BELIRLENMESI,
11-YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI ILE YONETICILERIN UCRET POLITIKASI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12- SERMAYE PIYASASI KURULU`NCA YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASI BAGIMSIZ DIS DENETLEME HAKKINDAKI YONETMELIGIN 14`UNCU MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI.
13-SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN KARARI GEREGI ILISKILI TARAFLARA VERILEN VE TARAFLARDAN ALINAN BORCLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14-2011 YILINDA SOSYAL YARDIM AMACIYLA CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI.
15-YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA T.T.K. 334`NCU VE 335`NCI MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.
16-DILEK VE TEMENNILER

---------------------------------------------------------------------------------------------
VEKALETNAME
METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S.

METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI ANONIM SIRKETI`NIN 25/05/2011 SAAT 11:00`DE BEYAZ KARANFIL SOKAK NO: 13 3. LEVENT / ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE .................. .`YI VEKIL TAYIN EDIYORUM.

TEMSIL YETKILERININ KAPSAMI :
A) VEKIL, TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
B) VEKIL, ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)
C) VEKIL, SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
D) TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL, ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOKSA VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR.)
TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR.)

ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ :
A) TERTIP VE SERISI.
B) NUMARASI.
C) ADET-NOMINAL DEGERI.
D) OYDA IMTIYAZI OLUP OLMADIGI.
E) HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU.

ORTAGIN;

AD, SOYAD VEYA UNVANI :
IMZASI :
ADRESI :

NOT : 1.(A) BOLUMUNDE; (A), (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR.
(B) VE (D) SIKKI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.
2. VEKALETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIBI, VEKALETNAME FORMUNU DOLDURARAK IMZASINI NOTERE ONAYLATIR VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZASINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLER.( SERMAYE PIYASASI KURULU SERI:IV. NO:8 TEBLIGI UYARINCA)

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198501