KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.05.2013 15:34:24

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=286464

KAP : METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. / METUR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.05.2013 15:34:24

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 2829787
FAKS 212 - 2829904
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2829787
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2829904
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 29.05.2013
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012
TARIHI VE SAATI 21.06.2013 11:00
ADRESI BEYAZ KARANFIL SOKAK NO:13 3.LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM 1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI, 2- GENEL KURUL TUTANAGININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNANLAR ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 3- YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN ?GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGENIN GORUSULEREK ONAYLANMASI, 4- 2012 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, SIRKET DENETCI RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORLUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 5- 2012 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6- 2012 YILI KARININ GECMIS YILLAR ZARARLARINDAN MAHSUP EDILMESI ONERISININ GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 7- SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI KAYDI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,9,17,20,21,22,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,41 VE 42?INCI MADDELERININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8- SIRKETIN TURK TICARET KANUNU 376. MADDESI KAPSAMINDA SERMAYENIN 2/3? LUK KISMININ KARSILIKSIZ KALMIS BULUNDUGUNDAN, SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN 09.10.2009 TARIH VE 31/876 SAYILI KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLAR UYARINCA VE TURK TICARET KANUNU?NUN 376 INCI MADDESI GEREGINCE DUZENLENMIS BILANCONUN OKUNMASI VE GENEL KURULCA KABUL VE TASDIKI, 9- YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 10- SIRKET DENETCISININ IBRA EDILMESI, 11- BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 12- DENETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 13- YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI , BAGIMSIZ NITELIKTEKI YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE ESAS SOZLESMEYE GORE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 14- YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 15- DENETCI SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETININ BELIRLENMESI 16- SIRKETIN, 2013 YILI HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULUNCA ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI, 17- SERMAYE PIYASASI KURULU? NUN KARARI GEREGI ILISKILI TARAFLARA VERILEN VE TARAFLARDAN ALINAN BORCLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 18- UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 19- 2012 YILINDA SOSYAL YARDIM AMACIYLA CESITLI KURUM VE KURULUSLARA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2013 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 20- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMESI HUSUSUNDA T.T.K. 395 VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE, 21- DILEK VE TEMENNILER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR