KAP: METAL [ ] METAL GAYRIMENKUL A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600597 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B663F2FBA7A3C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B663F2FC47A3D GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 13.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE EYUP ADRES GOKTURK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CADDESI ARCADIUM LIFE II NO:26 GUNDEM MADDELERI 1 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 6 - YONETIM KURULU``NUN; SIRKETIN 2017 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 8 - SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGISLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 9 - SIRKETIN VERMIS OLDUGU TEMINAT REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 10 - YONETIM KURULU UYELERINE 2017 YILI ICINDE ODENECEK UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 11 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 12 - DILEK VE ONERILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 09052017 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 09052017 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU 13.04.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA SIRKETIMIZIN 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, 09 MAYIS 2017 GUNU SAAT 14:00``DA, GOKTURK MERKEZ MAHALLESI ISTANBUL CADDESI ARCADIUM LIFE II NO:26 EYUP ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. PAY SAHIPLERIRIMIZIN BILGISINE SUNARIZ. METAL GAYRIMENKUL A.S. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.