KAP: MERKO [ ] MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592304 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AB73EB91B04FC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AB73EB93804FD GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL CAGRI BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BARBAROS BULVARI TEV-ORHAN BIRMAN IS MERKEZI NO:149 KAT:8 34349 BALMUMCU/BESIKTAS-IST GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI, 2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI`` NIN OKUNMASI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK ONAYLANMASI 7 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALET VERILMEDIGI VE BUNLARLA ILGILI GELIR VE MENFAAT ELDE EDILMEDIGI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 11 - KURUMSAL YONETIM TEBLIGI II.17.1 TEBLIGI 10. YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLER MADDESI GEREGI HAZIRLANAN ILISKILI TARAF ISLEMLER RAPORU HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - SIRKET``IN 2016 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI METNI2016 .PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 YILI OGK TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2017 TARIHINDE CUMA GUNU SAAT:11:00 DE SIRKETIMIZIN MERKEZI BARBAROS BULVARI TEV-ORHAN BIRMAN IS MERKEZI NO149 KAT:8 BALMUMCU BESIKTAS-ISTANBUL ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. CAGRI METNI VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTADIR, GENEL KURUL ILALANINDA GUNCELLEME OLARAK SADECE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKLENMISTIR. KAMUOYUNA DUYURULUR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.