KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / MNDRS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU K

KAP : MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. / MNDRS [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 16:29:54

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI
TELEFON VE FAKS NO. : 0 258 429 12 12 - 0 258 429 12 43
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 258 429 12 12 - 0 258 429 12 43
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 0
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TARIHI ACIKLAMASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 15.05.2012
SAATI : 09:30
ADRESI : CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL`UNUN 15 MAYIS 2012 TARIHINDE SAAT:09:30`DA CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI ADRESINDE ASAGIDA YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR.

MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
15 MAYIS 2012 TARIHLI 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1-ACILIS,
2-DIVAN HEYETI TESEKKULU,
3-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN DIVAN HEYETI`NCE IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
4-2011 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU, DENETIM KURULU RAPORLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI
5-2011 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARININ OKUNMASI VE ONAYLANMASI,
6-YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCI`LERIN SIRKETIN 2011 YILI FAALIYETINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
7- SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESI`NIN `SIRKETIN MAKSAT VE MEVZUU` BASLIKLI 3. MADDESI, `YONETIM KURULU` BASLIKLI 7. MADDESI,
`YONETIM KURULU`NUN MUDDETI` BASLIKLI 8. MADDESI, `YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI` BASLIKLI 12.MADDESI, `GENEL
KURUL` BASLIKLI 15. MADDESI, `TOPLANTI VE KARAR NISABI` BASLIKLI 18. MADDESI, `ILAN` BASLIKLI 21. MADDESINE ILISKIN TADILLERIN
YAPILMASINA VE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 31. MADDENIN ANA SOZLESMEYE ILAVE EDILMESININ ONAYLANMASI,
8- YONETIM KURULU`NUN 2011 YILI KAR DAGITIMINA DAIR 25.04.2012 TARIH VE 8 SAYILI KARARIN GORUSULUP ONAYA SUNULMASI,
9-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE 2012 YILINDA YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI,
10-SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 05.03.2012 TARIHLI, B.02.6.SPK.0.13.00-115.02/495 SAYILI KARARI GEREGINCE, FINANSAL TABLOLARIN
DUZELTILMESI HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI,
11 -SERMAYE PIYASA KURULU`NUN 08.03.2012 TARIHLI, B.02.6.SPK.0.13-115.01-671 SAYILI KARARI GEREGINCE, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE
VERMIS OLDUKLARI TEMANAT, REHIN, IPOTEKLER HAKKINDA ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A
BILGI VERILMESI,
12-SIRKETIMIZIN; 2012 YILI HESAP DONEMININ BAGIMSIZ DENETIMINI YAPACAK BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI ILE ILGILI 28 SUBAT 2012 TARIH,
2012/03 SAYILI YONETIM KURULU KARARI`NIN GORUSULUP ONAYLANMASI,
13- SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2011 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI
VERILMESI,
14-DILEK VE TEMENNILER,
15-KAPANIS.
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
15 MAYIS 2012 TARIHLI A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI
1- ACILIS.
2- BASKANLIK DIVANI SECIMI VE A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI.
3- 15 MAYIS 2012 TARIHINDE YAPILAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI.
4- DILEK VE TEMENNILER.


---------------------------------------------------------------------------------------------

VEKALETNAME
MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S.
YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA

MENDERES TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S`NIN 15 MAYIS 2012 SALI GUNU SAAT 09:30 `DA CUMHURIYET MAH. GAZI MUSTAFA KEMAL PASA BULVARI NO:242 SARAYKOY/DENIZLI ADRESINDE YAPILACAK 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL (SAAT:09:30) VE IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL (SAAT:12:00) TOPLANTISI`NA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE, SAYIN: ...................... VEKIL TAYIN EDIYORUM.

A) TEMSIL YETKISININ KAPSAMI
A- VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
B- VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TALIMATLAR:(OZEL TALIMATLAR YAZILIR)
C- VEKIL SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
D- TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.(TALIMATLAR
YOKSA VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR) TALIMATLAR (OZEL TALIMATLAR YAZILIR)

B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ
A- TERTIB VE SERISI
B- NUMARASI
C- ADET-NOMINAL DEGERI
D- OYDA IMTIYAZ OLUP OLMADIGI
E- HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU

ORTAGIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI
ADRESI

IMZASI

NOT:(A) BOLUMUNDE (A) (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR.(B) VE (D) SIKLARI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.
VEKALETNAME VERMEK ISTEYEN OY HAKKI SAHIBI VEKALETNAME FORMUNU DOLDURARAK IMZASINI NOTERE ONAYLATTIRIR VEYA NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI KENDI IMZASINI TASIYAN VEKALETNAME FORMUNA EKLER.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199075