KAP : MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / MRBYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:1

KAP : MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / MRBYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:13:23

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : CUMHURIYET MAHALLESI E-5 YAN YOL NO:29 K:3 YAKACIK-KARTAL/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0216- 452 36 24 0216-377 11 36
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0216- 452 36 24 0216-377 11 36
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YAPILMAMISTIR.
OZET BILGI : GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
GENEL KURUL TARIHI : 19.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI`NIN 19.04.2012 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI`NIN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19.04.2012 GUNU, SAAT 16:00`DA, CUMHURIYET MAH. E-5 YANYOL UZERI NO:29 K.3 KARTAL,ISTANBUL, ADRESINDE BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU`NUN 18.04.2012 TARIH VE 21034 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SAYIN RAHMI YUCE `NIN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TOPLANTIYA AIT DAVETIYE ILANLARINDA TOPLANTI GUNDEMI, YERI, SAATI VE VEKALETNAME ORNEGININ 29.03.2012 TARIH VE 8037 SAYILI T.TICARET SICIL GAZETESI`NDE, 28.03.2012 TARIH VE 12100 SAYILI HURSES GAZETESI`NDE VE 28.03.2012 TARIH VE 2904 SAYILI BIRGUN GAZETESI`NDE ILAN EDILDIGI GORULDU

1. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 5.148.000,-TL.LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 5.148.000 ADET HISSEDEN 3.051.480,-TL`LIK SERMAYEYE KARSILIK 3.051.480 ADET HISSE ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANASOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAYIN IRFAN IKIZ TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

2. TOPLANTIYI YONETECEK BASKANLIK DIVANI ICIN BASKANLIGA IRFAN IKIZ, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA MURAT ESEN , KATIPLIGE F.BUKET UMARUSMAN-DALYAN SECILDILER.

3. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

4. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM TARAFINDAN VERILEN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.

5. BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGI ILE TASDIK EDILDI.

6. MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. `NIN 2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN TEMETTU POLITIKASI `SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI:VI NO:30 SAYILI TEBLIGINE UYGUN OLARAK, HER YIL NET DAGITILABILIR DONEM KARININ ASGARI % 20 SININ NAKDEN DAGITILMASI, KALAN KISMININ NAKIT VE/VEYA TEMETTUNUN SERMAYEYE EKLENMESI SURETIYLE IHRAC EDILECEK PAYLARIN BEDELSIZ HISSE SENEDI OLARAK ORTAKLARA DAGITILMASI VEYA OLAGANUSTU YEDEKLERE AYRILMASI OLDUGU VE GUNDEMDEKI GELISMELERE BAGLI OLARAK MARBAS B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. YONETIM KURULU`NUN BU POLITIKAYI HER YIL GOZDEN GECIREBILECEGI` OLARAK BELIRLENMIS VE BU TEMETTU POLITIKASI GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMUSTUR,

7. 31 ARALIK 2011 TARIHINDE SONA EREN HESAP DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI XI, NO:29 SAYILI TEBLIGI DOGRULTUSUNDA HESAPLANAN 330.173 TL NET DONEM KARINDAN;

7.1 TURK TICARET KANUNU`NUN 466/1 MADDESI HUKMU UYARINCA, VERGI USUL KANUNU
HUKUMLERINE GORE HESAPLANAN 329.011 TL KARDAN %5 ORANINDA 16.451 TL 1. TERTIP
YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA,

7.2 SERI:XI NO:29 SAYILI TEBLIGI HUKUMLERINCE BELIRLENEN 2011 YILI DONEM KARINDAN TEMETTU OLARAK, ODENMIS SERMAYEMIZI TEMSIL EDEN HISSE SENETLERINE SAHIP ORTAKLARIMIZA (BRUT=NET) % 3 ORANINDA (1 TL NOMINAL BEDELLI HISSE SENEDI ICIN 0,03 KR. TOPLAM 154.440,00 TL) NAKIT TEMETTU ODENMESINE,

7.3 YAPILAN NAKIT KAR DAGITIMININ ODENMIS SEMAYENIN %5 INI ASMAMASI SEBEBIYLE 2. TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA GEREK OLMADIGINA,

7.4 2011 YILI KARINDAN KALAN TUTAR OLAN 159.282 TL NIN OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

7.5 NAKIT KAR DAGITIMININ 30.05.2012 TARIHINDE YAPILMASINA ,

OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

8. 2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI`NIN VE DENETCILERIN IBRASINA GECILDI,

8.A YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLAR OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI ILE IBRA EDILDILER.

8.B YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA DENETCILER OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

9. TURK TICARET KANUNU`NUN 315`INCI MADDESI GEREGINCE MARBAS MENKUL DEGERLER A.S.`NI TEMSILEN ATANMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYESI MURAT ESEN`IN YONETIM KURULU UYELIGININ TASDIKINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

10. YONETIM KURULU UYELIGI`NE UC YILLIGINA GOREV YAPMAK UZERE ERHAN TOPAC, HILMI CINAR SADIKLAR, GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.`NI TEMSILEN IRFAN IKIZ`IN, BAGIMSIZ UYELER OLARAK DA MINE TULAY KONUMAN VE AHMET AYDEDE`NIN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

11. BIR YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE DENETCILIGE 44794080602 T.C. KIMLIK NUMARALI SUZAN BAYKAL VE 12392930582 T.C. KIMLIK NUMARALI MESUT BAYDUR`UN SECILMELERINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

12. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NE UYGULANMASI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ICIN 29.03.2012 TARIH VE 112 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE BELIRLENEN VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE DE YATIRIMCILARIN BILGISINE SUNULAN UCRETLENDIRME POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMUSTUR

13. 2012 YILI ICIN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI`NE AYLIK NET 1250 TL UCRET ODENMESINE DIGER UYELERE ODENMEMESINE VE DENETCILERE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

14. SIRKETIMIZIN GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI SEKLINE DONUSTURULMESI AMACIYLA ALDIGI KARAR DOGRULTUSUNDA SIRKET ANASOZLESMESININ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15, 16,17,18,19, 20, 21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 VE 36 MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE 37, 38 VE 39. MADDELERININ KALDIRILMASI YONUNDE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 16.03.2012 TARIHLI B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-221 3157 SAYILI IZNI ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU`NUN 19.03.2012 TARIH VE B.21.0.ITG..0.10.01.00/431.02-59021-240054-1879 2007 SAYILI IZNINDEN GECMIS EKLI TADIL TASARISINDA YER ALAN YENI SIRKET ANA SOZLESMESININ OYBIRLIGI ILE KABULUNE KARAR VERILDI.

15. 29.03.2012 TARIH VE 113 SAYILI YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN EREN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.` NIN 2012 HESAP DONEMINDE GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

16.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335. MADDELERINE GORE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

17. GORUSULECEK BASKA BIR KONU OLMAMASI SEBEBI ILE TOPLANTIYA BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI GOZETIMINDE SON VERILDI.


BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI DIVAN BASKANI
KOMISERI RAHMI YUCE IRFAN IKIZ






OY TOPLAMA MEMURU KATIP
MURAT ESEN F.BUKET UMARUSMAN-DALYAN


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198573