KAP: LINK [ ] LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISK

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605756 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE8E4C9BE6A3A HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015BE8E4C9CE6A3B GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S.2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 08.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.06.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE USKUDAR ADRES ALTUNIZADE KISIKLI CAD. NO:2 AK IS MERKEZI A BLOK KAT:2 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,MUZAKERESI VE TASDIKI, 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6 - 2016 DONEM KARININ DAGITILMAYARAK SIRKET BUNYESINDE KALMASI YONUNDEKI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI, 7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VEYA HUZUR HAKLARININ TESBITI, 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU``NA IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6.SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, 10 - 2017 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMI, 11 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRME VE 2017 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 13 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 LINK GK 2016 ILAN METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.