ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591259
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA49C6F7841D1
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA49C6F8E41D2
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA49C6FA241D3
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI HAKKINDA.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 06.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAHCELIEVLER
ADRES YENIBOSNA KOYALTI MEVKII 29 EKIM CAD. KUYUMCUKENT SITESI BAHCELIEVLER / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS,
2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,
4 - 31.12.2016 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI,
5 - FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
7 - 2016 YILI YASAL KAR DAGITIMININ MUZAKERELERI VE ONAYLANMASI,
8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
9 - GOREVINDEN ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYESININ YERINE ATANAN YENI UYENIN ONAYLANMASI,
10 - 2017 YILI FAALIYETLERI ICIN GECERLI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKETIN SAHIBI OLDUGU GAYRIMENKULLER UZERINDE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
13 - SPK DENETLEME DAIRESI BASKANLIGI``NIN 28.06.2016 TARIH VE 7408 SAYILI YAZISI ILE ILGILI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,
14 - SIRKETIN GEC TESLIM TAZMINAT TALEPLERI ICIN YAPILMIS ODEMELERIN VE KALAN TAZMINAT BORCU HUSUSUNDA BILGI VERILMESI,
15 - DILEK VE TEMENNILER,
16 - KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 GENEL KURUL VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 06.03.2017 TARIH VE 8 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29.03.2017 CARSAMBA GUNU, SAAT 14:00 DE, COGUNLUK SAGLANAMADIGI TAKDIRDE 2. TOPLANTININ 13.04.2017 PERSEMBE GUNU SAAT: 14:00``DE YENIBOSNA KOYALTI MEVKII 29 EKIM CAD. KUYUMCUKENT SITESI BAHCELIEVLER / ISTANBUL ADRESINDE EKTEKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.