ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591265
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AA4ABDE314479
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-03-06
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
KUVEYT TURK
KATILIM BANKASI A.S.
YONETIM
KURULU BASKANLIGI’NDAN
OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET
BANKAMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT PAY
SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMLE, 23/03/2017
PERSEMBE GUNU SAAT 15:00’TE “ KUVEYT TURK GENEL MUDURLUGU BUYUKDERE CAD.
NO:129/1 ESENTEPE – SISLI / ISTANBUL” ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE
YAPILACAKTIR.
2016
FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU,
FINANSAL TABLOLAR VE YONETIM KURULU’NUN KAR DAGITIM ONERISI 7 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BUYUKDERE CAD.
NO:129/1 ESENTEPE-SISLI / ISTANBUL ADRESINDEKI BANKA MERKEZINDE BULUNAN
YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMINDE VE WWW.KUVEYTTURK.COM.TR ADRESINDEKI BANKAMIZIN
KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR.
OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET
TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI VE DUNYA GAZETESI’NDE YAYINLACAKTIR.
ORTAKLARIMIZ
TOPLANTIYA SAHSEN KATILABILECEKLERI GIBI, BANKAMIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE
BANKAMIZDA BIRINCI DERECEDE IMZA YETKISINE SAHIP SAHISLAR DISINDA, BIR KISIYI
VEKIL TAYIN EDEREK KENDILERINI VEKALETEN DE TEMSIL ETTIREBILIRLER.
TOPLANTIYA
SAHSEN KATILACAK PAY SAHIPLERI TOPLANTIYA SADECE KIMLIK BELGELERINI IBRAZ
EDEREK KATILABILIRLER. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRMEK ISTEYEN
ORTAKLARIMIZ, NOTER ONAYLI IMZA BEYANNAMESINE EKLI OLARAK ORNEGI EKTE SUNULAN
VEKALETNAME ILE KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILECEKLERI GIBI, TOPLANTI TARIH VE
SAATININ BELIRTILDIGI, NOTER ONAYLI OZEL BIR VEKALETNAME ILE DE KENDILERINI
TEMSIL ETTIREBILIRLER.
SAYIN
ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI RICA OLUNUR.
NOT:
1. VEKILLE TEMSILDE NOTERCE TASDIK EDILMIS VEKÂLETNAMENIN IBRAZ EDILMESI.
2. TEMSILCI ILE TEMSILDE ISE
TEMSILCININ YETKILI KURULCA TAYIN EDILMIS OLMASI VE TEMSILCININ KURUL KARARI
ILE BIRLIKTE YETKILILERIN IMZA SIRKULERINI IBRAZ ETMESI ARANACAKTIR.
2016 YILI ILE ILGILI OLAGAN
GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
1-
ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2-
GENEL KURUL TUTANAKLARI VE HAZIR BULUNANLAR
LISTESININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI.
3-
YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP
DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
4-
2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI,
GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
5-
SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI TARAFINDAN HAZIRLANAN
2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI
6-
YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI
CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
7-
2016 YILI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM
KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
8-
ESAS SOZLESMENIN SERMAYE VE YONETIM KURULU
TOPLANTILARINA ILISKIN 7. VE 37. MADDELERINDE YAPILACAK DEGISIKLIKLERI ICEREN
EKLI TADIL METNININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
9-
YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, YONETIM KURULU
UYELIGI SIFATIYLA KURULDA YAPACAKLARI GOREV VE HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI,
UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK KÂRDAN PAY ODENMESI; AYRICA BU KISILERIN
DIGER KOMITELERE ATANMALARI/SECILMELERI DOLAYISIYLA YAPACAKLARI GOREV VE
HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI, UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK KÂRDAN PAY
ODENMESI HUSUSLARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI.
10-
BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI VE SOZLESME
SURESININ TESPITI.
11-
5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT
UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI
VERILMESI.
12-
BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN KAR
DAGITIMINA ILISKIN KARARI GEREGI PERSONELE ODENEN PRIMLER HAKKINDA BILGI
VERILMESI.
13-
BANKALARCA KREDILERIN VE DIGER ALACAKLARIN
NITELIKLERININ BELIRLENMESI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL
VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 14/2 MADDESINE ISTINADEN “TURK TICARET KANUNU
HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA
DUSEN KISMININ GIDER HESAPLARINA YANSITILMASINA” UYGUNLUK VERILMESI.
14-
YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN
395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ
GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI.
15-
DILEKLER VE KAPANIS.
VEKALETNAME ORNEGI
KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. GENEL
KURUL BASKANLIGI``NA
HISSEDARI
BULUNDUGUM KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.’NIN 23/03/2017 TARIHINDE BUYUKDERE
CAD. NO:129/1 34394 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE SAAT 15:00’DE YAPILACAK
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNAMAYACAGIMDAN, ESAS SOZLESME VE
TURK TICARET KANUNU’NA GORE HAIZ OLDUGUM BUTUN YETKILERLE BENI TEMSIL ETMEYE VE
GUNDEMDEKI MADDELERIN KARARA BAGLANMASI ICIN OY KULLANMAYA VE GEREKLI BELGELERI
IMZALAMAYA SN. ’I
VEKIL TAYIN ETTIM.
VEKALETI VERENIN :
ADI SOYADI :
SERMAYE MIKTARI :
SAHIP OLDUGU HISSE ADEDI :
ODENMIS SERMAYE MIKTARI :
SAHIP OLDUGU ODENMIS HISSE ADEDI :
OY MIKTARI :
ADRESI :
IMZASI :
KUVEYT TURK
KATILIM BANKASI A.S.
ESAS SOZLESMENIN DEGISTIRILECEK MADDELERININ ESKI VE YENI SEKLINI GOSTERIR
TADIL TASARISI
MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`>
ESKI SEKLI
SERMAYE VE
HISSELER
SERMAYE
MADDE
7 - BANKA’NIN SERMAYESI
2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) OLUP HER
BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) NOMINAL DEGERDE 2,790,000,000.- (IKI MILYAR YEDI
YUZ DOKSAN MILYON) ADET HISSEYE BOLUNMUSTUR. HISSE SENETLERI NAMA YAZILIDIR.
2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) SERMAYENIN;
A)
2,530,000,000.-TL
(IKI MILYAR BES YUZ OTUZ MILYON TURK LIRASI) TAMAMEN ODENMISTIR.
B)
ARTIRILAN 260,000,000.-TL(IKI
YUZ ALTMIS MILYON TURK LIRASI)’NIN 259,523,504.- TL(IKI YUZ ELLI DOKUZ MILYON
BES YUZ YIRMI UC BIN BES YUZ DORT)’LIK BOLUMUNUN TAMAMI BANKANIN 2015 YILI
KÂR’INDAN (TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER,
PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR.
YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 476,496.-TL (DORT YUZ YETMIS ALTI BIN DORT
YUZ DOKSAN ALTI TURK LIRASI)’LIK BOLUMU 2015 YILI ICINDE 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA
ELDE EDILEN VE DIGER YEDEKLERE AKTARILMIS OLAN DONEM KARINDAN (TUMUYLE IC
KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE
SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR.
BORDER-LEFT:NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:
SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`>
YENI SEKLI
SERMAYE VE
HISSELER
SERMAYE
MADDE
7 - BANKA’NIN SERMAYESI 3,100,000,000.-TL (UC MILYAR YUZ MILYON TURK
LIRASI) OLUP HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) NOMINAL DEGERDE 3,100,000,000.-
(UC MILYAR YUZ MILYON) ADET HISSEYE BOLUNMUSTUR. HISSE SENETLERI NAMA
YAZILIDIR.
3,100,000,000.-TL (UC MILYAR YUZ MILYON TURK LIRASI)
SERMAYENIN;
A)
2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR
YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) TAMAMEN ODENMISTIR.
B)
ARTIRILAN 310,000,000.-TL(UC
YUZ ON MILYON TURK LIRASI)’NIN 121,801,311.- TL (YUZ YIRMI BIR SEKIZ YUZ BIR
UC YUZ ON BIR TURK LIRASI)’LIK BOLUMUNUN TAMAMI BANKANIN 2016 YILI KÂR’INDAN
(TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY
SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR.
YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 659,551.-TL (ALTI YUZ ELLI DOKUZ BIN BES YUZ
ELLI BIR TURK LIRASI)’LIK BOLUMU 2016 YILI ICINDE 5746 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA ELDE EDILEN VE DIGER YEDEKLERE AKTARILMIS OLAN DONEM KARINDAN
(TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY
SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR.
YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 187,539,138.-TL (YUZ SEKSEN YEDI MILYON BES
YUZ OTUZ DOKUZ BIN YUZ OTUZ SEKIZ TURK LIRASI)’LIK BOLUM 5520 SAYILI KVK
5/1-E MADDESI GEREGI DIGER YEDEKLER (OZEL FONLAR) HESABINDA YER ALAN TUTARDAN
KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI
PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR.
BORDER-TOP:NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;
PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`>
ESKI SEKLI
YONETIM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 37 - YONETIM KURULU, ISLERIN GEREKTIRDIGI ZAMANLARDA BASKAN’IN VEYA GENEL
MUDUR’UN DAVETI ILE TOPLANIR. HER UYE, TOPLANTI YAPILMASINI BASKAN’DAN YAZI
ILE ISTEYEBILIR. YONETIM KURULU HER CEYREK DONEMDE EN AZ BIR DEFA OLMAK UZERE
BIR MALI YIL ICINDE EN AZ ALTI DEFA TOPLANIR. TOPLANTI FIZIKEN YAPILABILECEGI
GIBI, TICARET KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESI UYARINCA UYELERININ TAMAMININ VEYA
BIR KISMININ KATILABILECEGI SEKILDE ELEKTRONIK ORTAMDA DA YAPILABILIR.
YONETIM KURULU TOPLANTILARI BANKA MERKEZINDE YAPILIR. ANCAK UYELERIN
COGUNLUGUNUN TASVIBI ILE BASKA HERHANGI BIR YER, SEHIR VEYA MEMLEKETTE
YONETIM KURULU TOPLANTISI YAPILABILIR.
NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;
MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;
MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`>
YENI SEKLI
YONETIM KURULU TOPLANTILARI
MADDE 37 -
YONETIM KURULU, ISLERIN GEREKTIRDIGI ZAMANLARDA BASKAN’IN VEYA GENEL MUDUR’UN
DAVETI ILE TOPLANIR. HER UYE, TOPLANTI YAPILMASINI BASKAN’DAN YAZI ILE
ISTEYEBILIR. YONETIM KURULU HER CEYREK
DONEMDE EN AZ BIR DEFA OLMAK UZERE BIR MALI YIL ICINDE EN AZ ALTI DEFA
TOPLANIR. TOPLANTI FIZIKEN YAPILABILECEGI GIBI, TURK TICARET KANUNU’NUN
1527’NCI MADDESI UYARINCA UYELERININ TAMAMININ VEYA BIR KISMININ
KATILABILECEGI SEKILDE ELEKTRONIK ORTAMDA DA YAPILABILIR. YONETIM KURULU
TOPLANTILARI BANKA MERKEZINDE YAPILIR. ANCAK UYELERIN COGUNLUGUNUN TASVIBI
ILE BASKA HERHANGI BIR YER, SEHIR VEYA MEMLEKETTE YONETIM KURULU TOPLANTISI
YAPILABILIR.
BANKANIN YONETIM KURULU
TOPLANTISINA KATILMA HAKKINA SAHIP OLANLAR BU TOPLANTILARA, TURK TICARET
KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILIR.
BANKA, TICARET SIRKETLERINDE ANONIM SIRKET GENEL KURULLARI DISINDA ELEKTRONIK
ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA HAK
SAHIPLERININ BU TOPLANTILARA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMALARINA VE OY
VERMELERINE IMKÂN TANIYACAK ELEKTRONIK TOPLANTI SISTEMINI KURABILECEGI GIBI
BU AMAC ICIN OLUSTURULMUS SISTEMLERDEN DE HIZMET SATIN ALABILIR. YAPILACAK
TOPLANTILARDA BANKA ESAS SOZLESMESININ BU HUKMU UYARINCA KURULMUS OLAN SISTEM
UZERINDEN VEYA DESTEK HIZMETI ALINACAK SISTEM UZERINDEN HAK SAHIPLERININ
ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN HAKLARINI TEBLIG HUKUMLERINDE BELIRTILEN
CERCEVEDE KULLANABILMESI SAGLANIR.
TURK TICARET KANUNU’NUN
1527’NCI MADDESINE TABI OLMAK SURETIYLE YONETIM KURULU TOPLANTISI, TAMAMEN
ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILABILECEGI GIBI, BAZI YONETIM KURULU UYELERININ
FIZIKEN MEVCUT BULUNDUKLARI BIR TOPLANTIYA BIR KISIM UYELERIN ELEKTRONIK
ORTAMDA KATILMASI YOLUYLA, KARMA BIR YAPI ILE DE GERCEKLESTIRILEBILIR.
HERHANGI BIR UYENIN YAPTIGI
TEKLIFE ILISKIN KARARLAR, DIGER BIR UYE TARAFINDAN MUZAKERE ISTENMEDIKCE,
YONETIM KURULU TOPLANTILARI FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANMAKSIZIN DA
(KARARIN IMZA ICIN ELDEN DOLASTIRILMASI SEKLINDE) GERCEKLESTIRILEBILIR.