KAP: KTK [ ] KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

06.03.2017 - 20:32
KAP: KTK  [ ] KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.  OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591265 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AA4ABDE314479 OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2017-03-06 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI’NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET BANKAMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, ASAGIDAKI GUNDEMLE, 23/03/2017 PERSEMBE GUNU SAAT 15:00’TE “ KUVEYT TURK GENEL MUDURLUGU BUYUKDERE CAD. NO:129/1 ESENTEPE – SISLI / ISTANBUL” ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILACAKTIR. 2016 FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE YONETIM KURULU’NUN KAR DAGITIM ONERISI 7 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN BUYUKDERE CAD. NO:129/1 ESENTEPE-SISLI / ISTANBUL ADRESINDEKI BANKA MERKEZINDE BULUNAN YATIRIMCI ILISKILERI BIRIMINDE VE WWW.KUVEYTTURK.COM.TR ADRESINDEKI BANKAMIZIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERININ TETKIKINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN DAVET TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI VE DUNYA GAZETESI’NDE YAYINLACAKTIR. ORTAKLARIMIZ TOPLANTIYA SAHSEN KATILABILECEKLERI GIBI, BANKAMIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE BANKAMIZDA BIRINCI DERECEDE IMZA YETKISINE SAHIP SAHISLAR DISINDA, BIR KISIYI VEKIL TAYIN EDEREK KENDILERINI VEKALETEN DE TEMSIL ETTIREBILIRLER. TOPLANTIYA SAHSEN KATILACAK PAY SAHIPLERI TOPLANTIYA SADECE KIMLIK BELGELERINI IBRAZ EDEREK KATILABILIRLER. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRMEK ISTEYEN ORTAKLARIMIZ, NOTER ONAYLI IMZA BEYANNAMESINE EKLI OLARAK ORNEGI EKTE SUNULAN VEKALETNAME ILE KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILECEKLERI GIBI, TOPLANTI TARIH VE SAATININ BELIRTILDIGI, NOTER ONAYLI OZEL BIR VEKALETNAME ILE DE KENDILERINI TEMSIL ETTIREBILIRLER. SAYIN ORTAKLARIMIZIN BELIRTILEN GUN VE SAATTE TOPLANTIYA TESRIFLERI RICA OLUNUR. NOT: 1. VEKILLE TEMSILDE NOTERCE TASDIK EDILMIS VEKÂLETNAMENIN IBRAZ EDILMESI. 2. TEMSILCI ILE TEMSILDE ISE TEMSILCININ YETKILI KURULCA TAYIN EDILMIS OLMASI VE TEMSILCININ KURUL KARARI ILE BIRLIKTE YETKILILERIN IMZA SIRKULERINI IBRAZ ETMESI ARANACAKTIR. 2016 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2- GENEL KURUL TUTANAKLARI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3- YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT YILLIK FAALIYET RAPORU’NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 4- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 5- SIRKETIN BAGIMSIZ DENETCISI TARAFINDAN HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI 6- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7- 2016 YILI KÂRININ DAGITIMI HUSUSUNDA YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI. 8- ESAS SOZLESMENIN SERMAYE VE YONETIM KURULU TOPLANTILARINA ILISKIN 7. VE 37. MADDELERINDE YAPILACAK DEGISIKLIKLERI ICEREN EKLI TADIL METNININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 9- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, YONETIM KURULU UYELIGI SIFATIYLA KURULDA YAPACAKLARI GOREV VE HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI, UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK KÂRDAN PAY ODENMESI; AYRICA BU KISILERIN DIGER KOMITELERE ATANMALARI/SECILMELERI DOLAYISIYLA YAPACAKLARI GOREV VE HIZMETLER ICIN HUZUR HAKKI, UCRET, IKRAMIYE, PRIM VE/VEYA YILLIK KÂRDAN PAY ODENMESI HUSUSLARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 10- BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI VE SOZLESME SURESININ TESPITI. 11- 5411 SAYILI BANKACILIK KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI. 12- BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN KARARI GEREGI PERSONELE ODENEN PRIMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 13- BANKALARCA KREDILERIN VE DIGER ALACAKLARIN NITELIKLERININ BELIRLENMESI VE BUNLAR ICIN AYRILACAK KARSILIKLARA ILISKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YONETMELIGIN 14/2 MADDESINE ISTINADEN “TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, AYRILAN KARSILIKLARIN KATILMA HESAPLARI PAYINA DUSEN KISMININ GIDER HESAPLARINA YANSITILMASINA” UYGUNLUK VERILMESI. 14- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 15- DILEKLER VE KAPANIS. VEKALETNAME ORNEGI KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. GENEL KURUL BASKANLIGI``NA HISSEDARI BULUNDUGUM KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S.’NIN 23/03/2017 TARIHINDE BUYUKDERE CAD. NO:129/1 34394 ESENTEPE-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE SAAT 15:00’DE YAPILACAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNAMAYACAGIMDAN, ESAS SOZLESME VE TURK TICARET KANUNU’NA GORE HAIZ OLDUGUM BUTUN YETKILERLE BENI TEMSIL ETMEYE VE GUNDEMDEKI MADDELERIN KARARA BAGLANMASI ICIN OY KULLANMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA SN. ’I VEKIL TAYIN ETTIM. VEKALETI VERENIN : ADI SOYADI : SERMAYE MIKTARI : SAHIP OLDUGU HISSE ADEDI : ODENMIS SERMAYE MIKTARI : SAHIP OLDUGU ODENMIS HISSE ADEDI : OY MIKTARI : ADRESI : IMZASI : KUVEYT TURK KATILIM BANKASI A.S. ESAS SOZLESMENIN DEGISTIRILECEK MADDELERININ ESKI VE YENI SEKLINI GOSTERIR TADIL TASARISI MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`> ESKI SEKLI SERMAYE VE HISSELER SERMAYE MADDE 7 - BANKA’NIN SERMAYESI 2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) OLUP HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) NOMINAL DEGERDE 2,790,000,000.- (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON) ADET HISSEYE BOLUNMUSTUR. HISSE SENETLERI NAMA YAZILIDIR. 2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) SERMAYENIN; A) 2,530,000,000.-TL (IKI MILYAR BES YUZ OTUZ MILYON TURK LIRASI) TAMAMEN ODENMISTIR. B) ARTIRILAN 260,000,000.-TL(IKI YUZ ALTMIS MILYON TURK LIRASI)’NIN 259,523,504.- TL(IKI YUZ ELLI DOKUZ MILYON BES YUZ YIRMI UC BIN BES YUZ DORT)’LIK BOLUMUNUN TAMAMI BANKANIN 2015 YILI KÂR’INDAN (TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR. YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 476,496.-TL (DORT YUZ YETMIS ALTI BIN DORT YUZ DOKSAN ALTI TURK LIRASI)’LIK BOLUMU 2015 YILI ICINDE 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ELDE EDILEN VE DIGER YEDEKLERE AKTARILMIS OLAN DONEM KARINDAN (TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR. BORDER-LEFT:NONE;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT: SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`> YENI SEKLI SERMAYE VE HISSELER SERMAYE MADDE 7 - BANKA’NIN SERMAYESI 3,100,000,000.-TL (UC MILYAR YUZ MILYON TURK LIRASI) OLUP HER BIRI 1 TL (BIR TURK LIRASI) NOMINAL DEGERDE 3,100,000,000.- (UC MILYAR YUZ MILYON) ADET HISSEYE BOLUNMUSTUR. HISSE SENETLERI NAMA YAZILIDIR. 3,100,000,000.-TL (UC MILYAR YUZ MILYON TURK LIRASI) SERMAYENIN; A) 2,790,000,000.-TL (IKI MILYAR YEDI YUZ DOKSAN MILYON TURK LIRASI) TAMAMEN ODENMISTIR. B) ARTIRILAN 310,000,000.-TL(UC YUZ ON MILYON TURK LIRASI)’NIN 121,801,311.- TL (YUZ YIRMI BIR SEKIZ YUZ BIR UC YUZ ON BIR TURK LIRASI)’LIK BOLUMUNUN TAMAMI BANKANIN 2016 YILI KÂR’INDAN (TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR. YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 659,551.-TL (ALTI YUZ ELLI DOKUZ BIN BES YUZ ELLI BIR TURK LIRASI)’LIK BOLUMU 2016 YILI ICINDE 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ELDE EDILEN VE DIGER YEDEKLERE AKTARILMIS OLAN DONEM KARINDAN (TUMUYLE IC KAYNAKLARDAN) KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR. YINE SERMAYEYE ILAVE EDILEN 187,539,138.-TL (YUZ SEKSEN YEDI MILYON BES YUZ OTUZ DOKUZ BIN YUZ OTUZ SEKIZ TURK LIRASI)’LIK BOLUM 5520 SAYILI KVK 5/1-E MADDESI GEREGI DIGER YEDEKLER (OZEL FONLAR) HESABINDA YER ALAN TUTARDAN KARSILANMIS OLUP BU KISMA AIT HISSELER, PAY SAHIPLERINE SERMAYEDEKI PAYLARIYLA ORANTILI OLARAK BEDELSIZ VERILECEKTIR. BORDER-TOP:NONE;MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`> ESKI SEKLI YONETIM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - YONETIM KURULU, ISLERIN GEREKTIRDIGI ZAMANLARDA BASKAN’IN VEYA GENEL MUDUR’UN DAVETI ILE TOPLANIR. HER UYE, TOPLANTI YAPILMASINI BASKAN’DAN YAZI ILE ISTEYEBILIR. YONETIM KURULU HER CEYREK DONEMDE EN AZ BIR DEFA OLMAK UZERE BIR MALI YIL ICINDE EN AZ ALTI DEFA TOPLANIR. TOPLANTI FIZIKEN YAPILABILECEGI GIBI, TICARET KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESI UYARINCA UYELERININ TAMAMININ VEYA BIR KISMININ KATILABILECEGI SEKILDE ELEKTRONIK ORTAMDA DA YAPILABILIR. YONETIM KURULU TOPLANTILARI BANKA MERKEZINDE YAPILIR. ANCAK UYELERIN COGUNLUGUNUN TASVIBI ILE BASKA HERHANGI BIR YER, SEHIR VEYA MEMLEKETTE YONETIM KURULU TOPLANTISI YAPILABILIR. NONE;BORDER-BOTTOM:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT;BORDER-RIGHT:SOLID WINDOWTEXT 1.0PT; MSO-BORDER-TOP-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;MSO-BORDER-LEFT-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT; MSO-BORDER-ALT:SOLID WINDOWTEXT .5PT;PADDING:0CM 5.4PT 0CM 5.4PT;HEIGHT:2.9PT`> YENI SEKLI YONETIM KURULU TOPLANTILARI MADDE 37 - YONETIM KURULU, ISLERIN GEREKTIRDIGI ZAMANLARDA BASKAN’IN VEYA GENEL MUDUR’UN DAVETI ILE TOPLANIR. HER UYE, TOPLANTI YAPILMASINI BASKAN’DAN YAZI ILE ISTEYEBILIR. YONETIM KURULU HER CEYREK DONEMDE EN AZ BIR DEFA OLMAK UZERE BIR MALI YIL ICINDE EN AZ ALTI DEFA TOPLANIR. TOPLANTI FIZIKEN YAPILABILECEGI GIBI, TURK TICARET KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESI UYARINCA UYELERININ TAMAMININ VEYA BIR KISMININ KATILABILECEGI SEKILDE ELEKTRONIK ORTAMDA DA YAPILABILIR. YONETIM KURULU TOPLANTILARI BANKA MERKEZINDE YAPILIR. ANCAK UYELERIN COGUNLUGUNUN TASVIBI ILE BASKA HERHANGI BIR YER, SEHIR VEYA MEMLEKETTE YONETIM KURULU TOPLANTISI YAPILABILIR. BANKANIN YONETIM KURULU TOPLANTISINA KATILMA HAKKINA SAHIP OLANLAR BU TOPLANTILARA, TURK TICARET KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESI UYARINCA ELEKTRONIK ORTAMDA DA KATILABILIR. BANKA, TICARET SIRKETLERINDE ANONIM SIRKET GENEL KURULLARI DISINDA ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLIG HUKUMLERI UYARINCA HAK SAHIPLERININ BU TOPLANTILARA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMALARINA VE OY VERMELERINE IMKÂN TANIYACAK ELEKTRONIK TOPLANTI SISTEMINI KURABILECEGI GIBI BU AMAC ICIN OLUSTURULMUS SISTEMLERDEN DE HIZMET SATIN ALABILIR. YAPILACAK TOPLANTILARDA BANKA ESAS SOZLESMESININ BU HUKMU UYARINCA KURULMUS OLAN SISTEM UZERINDEN VEYA DESTEK HIZMETI ALINACAK SISTEM UZERINDEN HAK SAHIPLERININ ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN HAKLARINI TEBLIG HUKUMLERINDE BELIRTILEN CERCEVEDE KULLANABILMESI SAGLANIR. TURK TICARET KANUNU’NUN 1527’NCI MADDESINE TABI OLMAK SURETIYLE YONETIM KURULU TOPLANTISI, TAMAMEN ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILABILECEGI GIBI, BAZI YONETIM KURULU UYELERININ FIZIKEN MEVCUT BULUNDUKLARI BIR TOPLANTIYA BIR KISIM UYELERIN ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMASI YOLUYLA, KARMA BIR YAPI ILE DE GERCEKLESTIRILEBILIR. HERHANGI BIR UYENIN YAPTIGI TEKLIFE ILISKIN KARARLAR, DIGER BIR UYE TARAFINDAN MUZAKERE ISTENMEDIKCE, YONETIM KURULU TOPLANTILARI FIZIKEN VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA TOPLANMAKSIZIN DA (KARARIN IMZA ICIN ELDEN DOLASTIRILMASI SEKLINDE) GERCEKLESTIRILEBILIR.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.486 Değişim: 0,44% Hacim : 16.116 Mio.TL Son veri saati : 15:31
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.491
Açılış: 1.475
9,6633 Değişim: 0,63%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,2094 Değişim: 0,15%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
560,01 Değişim: 1,16%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.