ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612705
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22EFE46D5F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22F0CB6D60
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22F0EB6D61
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22F39F6D62
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22F3C26D63
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE5015CAC22F48A6D64
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 09.06.2017 TARIHLINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
ILGILI SIRKETLER KRTEK
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 08.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 09.06.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KAYSERI
ILCE INCESU
ADRES SUKSUN ZAFER MAH. SEDEF BULVARI NO:146 INCESU-KAYSERI
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECILMESI,
2 - OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
3 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN UYGUN GORUSUNUN ALINMASINA ISTINADEN VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN IZNINI ALMAK KOSULU ILE SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `IDARE MECLISI` BASLIKLI 8 INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI KONUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI, GOREV SURELERININ TESPITI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,
6 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396.MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA IZIN VERILMESI,
7 - DILEK VE GORUSLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 BILGILENDIRME NOTU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 ESAS SOZLESME TADILI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 ILAN VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
1- TOPLANTI BASKANLIGINA A.YENER KALYONCU OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TUTANAK YAZMANLIGINA YUSUF OKUR, OY TOPLAYICILIGINA
MEHMET ASLAN ATANMISTIR.
2-GENEL KURUL TUTANAK VE EVRAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
3-SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 15.05.2017 TARIH 29833736-110.03.02-E.6192 SAYILI VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN 18.05.2017 TARIH 25116462 SAYILI YAZILARIYLA ALINAN IZINLER UZERE ; ESAS SOZLESMENIN `IDARE MECLISI` BASLIKLI 8 INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4-YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI, SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE; 3 YIL SUREYLE VE TAKIP EDEN ILK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE,
METIN MOLU,
ARIF MOLU,
NEVZAT SEYOK, SILA
AZRA SEYOK, FITNAT
GAMZE ICOZ, TURKAY AYDIN``IN, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE MUSTAFA
SARUHAN HATIPOGLU,
SELCUK OMERBAS, HUSEYIN SAMI CELIK``IN SECILMELERI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
5- YONETIM KURULU BASKANI
METIN MOLU TARAFINDAN YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRININ UCRETLERINE ZAM YAPILMAMASI VE ONCEKI DONEMDE GECERLI OLAN AYLIK NET 4.200,00 TL`` NIN UYGULAMAYA DEVAM EDILMESINE OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
6- YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERIN IFASINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI.
7- DILEK VE GORUSLERE GECILDI. FIZIKI ORTAMDA KATILAN HISSEDARLARDAN SOZ ALAN OLMADI. ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN MUSTAFA KAYHAN KAYA HISSE SENETLERE FIYATLARI ILE ILGILI BIR PIYASA YAPICI SIRKET ILE ANLASILMASI HUSUSUNDA TEMENNIDE BULUNDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI VE ALINAN KARARLARA HERHANGI BIR ITIRAZ BULUNMADIGI GORULEREK, TOPLANTI BASKANI A.YENER KALYONCU TARAFINDAN SAAT: 10:45``DA KAPATILDI.
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 15.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 GEN.KURUL TUTANAK 09.06.2017.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIRUN 09.06.2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 ONAYLI TADIL METNI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 09.06.2017 TARIHINDE GERCEKLESEN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI KAYSERI TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 15.06.2017 TARIHINDE (BUGUN) TESCIL EDILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.