KAP: KORDS [ ] KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600036 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF51825A7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF54625A8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF55F25A9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF59625AA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF65525AB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5C1EF71425AC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCILI. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 27.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES SABANCI CENTER, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU, 4.LEVENT, 34330 BESIKTAS - ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 3 - 2016 YILINA AIT DENETCI RAPORLARININ SONUC KISIMLARININ OKUNMASI. 4 - 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYI. 5 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE ONANMASI. 6 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 7 - 2016 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 10 - BAGIMSIZ DENETCININ SECIMI. 11 - SIRKETIN 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI. 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZNE ISTINADEN SIRKET ESAS SOZLESMESININ 2``INCI, 5``INCI VE 26``INCI MADDELERININ DEGISTIRILMESININ ONAYLANMASI. 13 - GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 1 NOLU IC YONERGENIN IPTALI VE YONETIM KURULUNUN HAZIRLADIGI GENEL KURULUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 2 NOLU IC YONERGENIN ONAYLANMASI. 14 - YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI 27 MART 2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TICARET SICILI GAZETESI CAGRI ILANI 3 MART 2017.PDF - ILAN METNI EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI 3 MART 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 27 MART 2017 PAZARTESI GUNU SAAT 10:00``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN SABANCI CENTER 4. LEVENT, BESIKTAS, ISTANBUL, SADIKA ANA 2 TOPLANTI SALONU``NDA YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1- TOPLANTI BASKANI OLARAK CENK ALPER GOREV YAPMISTIR. BASKAN, SERAFETTIN KARAKIS``I OY TOPLAMA MEMURU, CETIN ALPER EKE``YI DE TUTANAK YAZMANI OLARAK BELIRLEMIS, VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSMUSTUR. AYRICA ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE ESAT KOCADAYI``YI GOREVLENDIRMISTIR. 2- 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNMUS KABUL EDILDI VE GORUSULDU. 3- 2016 YILI DENETCI RAPORLARI``NIN SONUC KISIMLARI OKUNMUS KABUL EDILDI. BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN SONUC KISMI OKUNDU. 4- 2016 YILINA AIT KONSOLIDE FINANSAL TABLOLAR OKUNMUS KABUL EDILDI, GORUSULDU VE ONAYLANDI. 5- 2016 YILI ICINDE TOPLAM 8.530.363 TL TUTARINDA BAGIS VE YARDIM YAPILDIGI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU VE ONAYLANDI. 6- 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI IBRA EDILDILER. 7- 2016 YILI ICIN 194.529.076,00 TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY SAHIPLERINE HUKUKI DURUMLARINA BAGLI OLARAK BRUT %29,642, NET %25,1957 ORANINDA TOPLAM 57.662.308,71 TL KÂR PAYI ODENMESINE, KÂR PAYLARININ 10 NISAN 2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8- YONETIM KURULU UYELERI``NE GOREV SURELERI BOYUNCA 3.500,00 TL AYLIK BRUT UCRET ODENMESINE KARAR VERILDI. 9- 2016 FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE SELEFINDEN ARTAN SURECE VAZIFE GORMEK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN T.C. UYRUKLU MEHMET HACIKAMILOGLU, T.C. UYRUKLU BARIS ORAN VE T.C. UYRUKLU MEHMET MESUT ADA``NIN GOREVLERININ TASVIBI OYLANDI VE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYE SAYISININ ALTI KISI OLARAK BELIRLENMESINE VE 2018 YILINDA YAPILACAK OLAN 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE CENK ALPER, BARIS ORAN, MERAL KURDAS VE MEHMET YILDIZ ``IN YONETIM KURULU UYELIGINE, ATIL SARYAL VE HUSNU ERTUGRUL ERGOZ``UN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE SECILMELERINE KARAR VERILDI. 10- AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN 1 YIL SUREYLE BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI. 11-SIRKET``IN ESAS SOZLESMESI``NE GORE YAPMASI GEREKEN BAGISLAR HARICINDE, 2017 YILINDA YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ 250.000 TL OLARAK BELIRLENMESI KABUL EDILDI. 12- SIRKET MERKEZININ ISTANBUL BESIKTAS``DAN , KOCAELI IZMIT``E TASINMASI, UNVANININ KORDSA TEKNIK TEKSTIL ANONIM SIRKETI OLARAK DEGISTIRILMESI HUSULARINI ICEREN ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI KABUL EDILDI. 13- KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 1 NOLU IC YONERGE``SI IPTAL EDILDI. KORDSA TEKNIK TEKSTIL ANONIM SIRKETI GENEL KURULUNUN CALISMA ESAS VE USULLERI HAKKINDA 2 NOLU IC YONERGE`` SI ONAYLANDI. 14- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 10.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI 27 MART 2017.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI 27 MART 2017.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 24 MART 2017 TARIH 23687379 SAYILI ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU YAZISI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 27 MART 2017.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 27 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI KOCAELI TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 10 NISAN 2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.