ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/610723
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE3B629DA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE66D29DB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE70B29DC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE79D29DD
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE7BC29DE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE84D29DF
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C785BE91229E0
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI TESCILII HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 27.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 24.05.2017
GENEL KURUL SAATI 10:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR KONYA
ILCE SELCUKLU
ADRES NISANTAS MAH.DR.M.HULUSI BAYBAL CAD. NO:9 BERA OTEL
GUNDEM MADDELERI
1 - 1.ACILIS, YOKLAMA, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI
2 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE AYRI AYRI ONANMASININ GORUSULMESI,
3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETLEME RAPOR OZETININ OKUNMASI, DONEM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
4 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONANMASININ GORUSULMESI
5 - 2016 HESAP DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASININ GORUSULMESI
6 - 2016 YILI DONEM KAR / ZARARINA ILISKIN YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA, BILGI SUNULMASI
7 - ESAS SOZLESMENIN `TICARET UNVANI` BASLIKLI 2. MADDESI ILE `ORTAKLIGIN SERMAYESI VE PAYLAR` BASLIKLI 8. MADDELERININ, SERMEYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISININ ONAYININ GORUSULMESI
8 - YONETIM KURULUNCA 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNUNDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2016 YILINDA HOLDINGIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN, YONETIM KURULU UYELERININ GENEL KURULDAN IZIN ALMADAN KENDISI VEYA BASKASI NAMINA BIZZAT VEYA DOLAYISIYLA SIRKETIN ISTIGAL KONUSUNA GIREN ISLERI YAPIP YAPAMAYACAGI, AYNI NEVI TICARI MUAMELELERLE MESGUL OLAN BIR SIRKETE MESULIYETI TAHDIT EDILMEMIS BIR ORTAK SIFATIYLA GIRIP GIREMEYECEGI YONUNDEKI OZEL IZNIN VERILIP VERILMEMESININ GORUSULMESI,
12 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL 2 TOPLANTI DAVET METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 SPK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ONAYLI TADIL TASARISI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK: 3 GUNDEM.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 5 GENEL KURUL 2. TOPLANTI BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
2. MADDE 2016 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU AYRI AYRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI.
4. MADDE 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE ONAYLANDI. 5.MADDE 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE IBRA EDILDI.
7.MADDE ESAS SOZLESMENIN TICARET UNVANI BASLIKLI 2. MADDESI SPK ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISINDAKI SEKLIYLE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILEREK SIRKET UNVAI BERA HOLDING ANONIM SIRKETI OLARAK DEGISTIRILDI
ESAS SOZLESMENIN ORTAKLIGIN SERMAYE VE PAYLAR BASLIKLI 8. MADDESI SPK ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN ONAYLI TADIL TASARISINDAKI SEKLIYLE TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILEREK KAYITLI SERMAYE TAVANI SURESI 2021 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
8.MADDE 01.01.2017-31.12.2017 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARI VE DIPNOTLARI, FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI HUSUSNDA YONETIM KURULUNCA ENGIN BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECILIK MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI``NIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK SECIMI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
9. MADDE YONETIM KURULUNUN 2017 YILI ICIN TALEP ETTIGI 250.000-TL LIK BAGIS SINIRI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.11.MADDE YONETIM KURULU UYELERINE SPK``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ EKI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI ILE T.T.K.``NIN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN OZEL IZNIN VERILMEMESI TOPLANTIYA KATILANLARIN OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2 TOPLANTI TUTANAGI VE MUHALEFET SERHLERI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL 2. TOPLANTI HAZIRUN LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
ESASSOZLESMENIN TICARET UNVANI BASLIKLI 2 MADDESI ILE ORTAKLIGIN SERMAYESIVE PAYLAR BASLIKLI 8. MADDE TADILLERINIDE ICEREN 24.05.2017 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05.06.2017 TARIHINDE KONYA TICARET SICIL MUDURLUGUNCE TESCIL EDILMISTRI. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.