ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600077
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5CD3746B2CCE
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015B5CD374822CCF
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALAN YONETIM KURULU UYE ADAYLARINA ILISKIN GUNCELLEME
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR BURSA
ILCE NILUFER
ADRES HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI
2 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARI``NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 FAALIYET YILINA ILISKIN OLARAK AYRI AYRI IBRASI
6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
7 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; SIRKETIN 2016 YILINDA YAPMIS OLDUGU BAGISLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI
8 - SPK MEVZUATI CERCEVESINDE; 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
9 - SIRKET `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`NIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
10 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
11 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI
13 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BIR YILLIGINA SECILEN DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (MEMBER OF DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)``NIN VE GOREV SURESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI
14 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA, SIRKETLE YONETIM KURULU UYELERININ GEREK KENDI VE GEREKSE BASKASI ADINA IS YAPABILMELERINE, SIRKETIMIZIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPABILMELERINE VE SIRKETIMIZLE AYNI TUR TICARI ISLE UGRASAN BIR SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI
15 - SPK II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. SAYILI ILKESI KAPSAMINDA ISLEM OLMADIGI KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
16 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK (TRI) VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
17 - SIRKETIN `CALISANLARA YONELIK TAZMINAT POLITIKASI` HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI
18 - DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OLAGAN GK DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S.``NIN 13 NISAN 2017 SAAT 11:00``DE DUZENLENECEK OLAN OLAGAN GENEL KURUL``UNA ILISKIN OLARAK GENEL KURUL CAGRISI ILE SPK DUZENLEMELERI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANINDA YONETIM KURULU UYE ADAYLARINA ILISKIN GUNCELLEME YAPILMISTIR. BILGILENDIRME DOKUMANI``NIN `EK/3 – YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ OZGECMISLERI` BOLUMUNDE YAPILAN GUNCELLEMEYI DE ICEREN BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE YER ALMAKTA OLUP, SOZ KONUSU DOKUMANA AYRICA SIRKET INTERNET SITESINDEN (WWW.KARSAN.COM.TR) DE ULASILABILMEKTEDIR. SIRKETIMIZDE 14 AGUSTOS 2015 TARIHINDEN BU YANA YONETIM KURULU UYESI GOREVINI YURUTEN SN. OGUZ NURI BABUROGLU YERINE SN. FATMA FUSUN AKKAL BOZOK YONETIM KURULU UYESI ADAYI OLMUSTUR. SN. FATMA FUSUN AKKAL BOZOK``UN OZGECMISI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI``NA EKLENEREK ILGILI BOLUM GUNCELLENMISTIR.
SIRKETIMIZIN 17.03.2017 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA KARAR VERILDIGI VE AYNI GUN KAP``TA YAYIMLANDIGI UZERE; SN. NADIR OZSAHIN VE SN. MEHMET ALTAN SUNGAR``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ADAYLIKLARINA ILISKIN BIR DEGISIKLIK BULUNMAMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.