ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601317
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B7B17521E4518
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-04-17
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 17.03.2017
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2017-03-17
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016 / 31.12.2016
TARIH 2017-04-14
SAATI 15.00
ADRESI BUYUKDERE CADDESI KALESERAMIK BINASI LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM KALESERAMIK, CANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A.S. 14.04.2017 TARIHLI 2016 FAALIYET YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3.2016 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4.2016 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI, 5.2016 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6.2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.2016 FAALIYET YILI KAR / ZARAR ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8.SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NIN IZNINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 25.?NCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9.SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELIKLERI YERINE SECIM YAPILMASI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10.2017 HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 12.2016 YILI YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2017- 31.12.2017 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 14.KAPANIS.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR EKTEDIR.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SIRKETIMIZIN PAY SAHIPLERI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT:15.00``DE SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU, BUYUKDERE CADDESI KALESERAMIK BINASI LEVENT, BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. TOPLANTITUTANAGI EKTE SUNULMUSTUR.