ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611986
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3CC83C7A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3CED3C7B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3DE83C7C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3E413C7D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C9B2D3E9D3C80
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 52. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 15.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAKIRKOY
ADRES RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL, SAHIL YOLU CAD. NO:2 YESILYURT / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
3 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (EY)``NIN RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI,
6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
7 - YONETIM KURULU``NUN, KARIN KULLANIMI, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,
8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ TESPITI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCELERI KONUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMELERI, UYELERIN SECIMI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI,
10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,
11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI,
12 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE OLUSTURULAN BU POLITIKANIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN YARARLANICILARI VE MIKTARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI,
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - SIRKETIN KENDI PAYLARINI GERI ALIMINA ILISKIN POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI,
16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICI VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE 2016 YILINDA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPIP YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI.
17 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI.
18 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI,
19 - DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 TOPLANTIDAVET-ILANI.PDF.PDF - ILAN METNI
EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 22 MART 2017 CARSAMBA, SAAT:10:00``DA GERCEKLESTIRILEN 52. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA OZETLE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. A) YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SAMIR MAMDOUH KASEM, ROBERT ETMAN, FRANCOIS -XAVIER MOSER, HADY NASSIF VE ARIF NURI BULUT ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE POL ZAZADZE VE GULSUM AZERI``NIN SECILDILER. B)2016 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YILLIK YONETIM KURULU RAPORU``NDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFI GORUSULDU. NETICEDE TEMETTU DAGITILMAMASINA VE NET KARIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEKLERE AKTARILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. C) 01.01.2017-31.12.2017 TARIHLERINI KAPSAYAN HESAP DONEMINDE, SIRKETIN FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUMUZ TARAFINDAN SECIMI YAPILAN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLI AS / KPMG``NIN SECIMININ ONAYLANMASINA VE YAPILACAK OLAN SOZLESME SARTLARININ TESPITI ILE SOZLESMENIN IMZALANMASI HUSUSLARINDA SIRKET YONETIMININ YETKILI KILINMASINA KARAR VERILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 22.03.2017 TOPLANTI TUTANAGI .PDF - TUTANAK
EK: 2 22.03.2017 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERCEKLESMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR CETVELI EKLI DOSYALARDADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.