KAP: IZOCM [ ] IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/589655 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A890C9B7F6D6D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A890C9BDD6D6E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D59DE8491015A890C9C3F6D6F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI ELLIIKINCI OLAGAN GENEL KURUL ILANIDIR (2016) YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR DUZELTME NEDENI KAR PAYI BILGISISECILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 15.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BAKIRKOY ADRES RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL, SAHIL YOLU CAD. NO:2 YESILYURT / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2 - YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 3 - BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (EY)``NIN RAPORUNUN OKUNMASI, 4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 6 - SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 7 - YONETIM KURULU``NUN, KARIN KULLANIMI, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI, KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8 - YONETIM KURULU UYE ADEDININ TESPITI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ILE DIGER YONETIM KURULU UYELERI``NIN SIRKET DISINDA ALDIGI GOREVLER VE GEREKCELERI KONUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMELERI, UYELERIN SECIMI, DEGISTIRILMELERI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI, 10 - YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 12 - SIRKETIN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE OLUSTURULAN BU POLITIKANIN ORTAKLARIN ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA VAKIF VE DERNEKLERE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN YARARLANICILARI VE MIKTARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKETIN KENDI PAYLARINI GERI ALIMINA ILISKIN POLITIKASI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI. 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI, 16 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICI VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE 2016 YILINDA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPIP YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI. 17 - ILISKILI TARAFLARLA 2016 YILINDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI. 18 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA DIVANA YETKI VERILMESI, 19 - DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRMEDOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 TOPLANTIDAVET-ILANI.PDF.PDF - ILAN METNI EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR IZOCAM TICARET VE SANAYI A.S OLAGAN GENEL KURULU``NUN ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSUP MUZAKERE ETMEK UZERE, 22 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 10:00``DA, RENAISSANCE POLAT ISTANBUL HOTEL, SAHIL YOLU CAD. NO:2 YESILYURT/ ISTANBUL, ADRESINDE GERCEKLESTIRILECEKTIR. TOPLANTI ILANI, VEKALETNAME VE GUNDEM MADDELERINE ILISKIN ACIKLAMALAR EKTEDIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.