ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/597971
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E161E600B0A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E161E910B0B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E161EA40B0C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E161F270B0D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015B3E161F8B0B0E
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 21.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 22.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:30
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES BUYUKDERE CADDESI, IS SANAT KULTUR MERKEZI, IS KULELERI 34330 LEVENT/BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,
2 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
4 - 2016 YILINA AIT KÂR DAGITIMININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI VE KÂR DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESI,
5 - DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ SAPTANMASI,
9 - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI,
10 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 9. VE 11. MADDELERININ TADIL TASARISINA UYGUN OLARAK DEGISTIRILMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI SUNULMASI,
12 - 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI,
13 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ISYAT DAVET2016.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 22 MART 2017 TARIHINDE BUYUKDERE CADDESI IS SANAT KULTUR MERKEZI, IS KULELERI 34330 LEVENT/BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMISTIR. ILGILI TOPLANTIDA;
- 2016 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN ONAYLANMASINA,
- YONETIM KURULUNCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM TABLOSUNA UYGUN OLARAK, CIKARILMIS SERMAYENIN % 12,5``I (BRUT=NET) ORANINDA 20.074.910,50 TL TUTARINDAKI TEMETTUNUN 24 MART 2017 TARIHINDEN ITIBAREN NAKIT OLARAK DAGITILMASINA,
- DONEM ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE YAPILAN ATAMANIN ONAYLANMASINA,
- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMELERINE,
- YONETIM KURULU UYELIKLERINE BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE ; SN. KENAN AYVACI, SN. VOLKAN KUBLAY, SN. SERHAT GURLEYEN, SN. ABDULLAH AKYUZ (BAGIMSIZ UYE), SN. IBRAHIM KURBAN (BAGIMSIZ UYE), SN. MEHMET RASGELENER, VE SN. RIFAT CENK AKSOY``UN SECILMELERINE,
- 2017 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN SECILMESINE,
- ANA SOZLESMENIN 9. VE 11. MADDELERININ SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NCE UYGUN BULUNAN TADIL TASARISINA UYGUN OLARAK DEGISTIRILMESINE,
- 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ 125.000 TL OLARAK BELIRLENMESINE,
- TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YER ALAN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE
KARAR VERILMISTIR.
AYRICA 2016 YILI ICINDE SIRKET TARAFINDAN 15 TEMMUZ DAYANISMA KAMPANYASI KAPSAMINDA TC AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANLIGI``NA 115.000 TL TUTARINDA BAGIS YAPILMIS OLDUGU HUSUSU GENEL KURUL``UN BILGILERINE SUNULMUSTUR.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU ILISIKTE YER ALMAKTADIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 04.04.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ISYAT GK TUTANAK 2016.PDF - TUTANAK
EK: 2 ISYAT GK HAZIR BULUNANLAR LISTESI 2016.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 ISYAT KARDAGITIMTABLOSU2016.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.