ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591356
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA7F5A2F75268
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA7F5A31B5269
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GUNCELLENMISTIR.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 24.02.2017
GENEL KURUL TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BESIKTAS
ADRES IS SANAT KULTUR MERKEZI IS KULELERI LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI.
3 - 2016 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI.
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI.
5 - 2016 YILI FAALIYET KARININ DAGITIMIYLA ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI.
6 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLER CERCEVESINDE, SIRKETIMIZIN 2.000.000.000 TL OLAN KAYITLI SERMAYE TAVANI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU``NA 2017-2021 YILLARI ICIN YETKI VERILMESI VE BU KAPSAMDA SIRKET ANA SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAY SENETLERI` BASLIKLI 7. MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI.
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI.
9 - DENETCININ SECILMESI.
10 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
11 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI.
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
13 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIG``ININ 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - DILEK VE ONERILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ISGYO 2016 DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-TADIL METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 2016 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 24 SUBAT 2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 23 MART 2017 PERSEMBE GUNU SAAT 10.00``DA YUKARIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE IS SANAT KULTUR MERKEZI, IS KULELERI LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.