KAP: ISBIR [ISBIR ] ISBIR HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591005 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA31A37B31906 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA31A37ED1907 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA31A37FE1908 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER ISBIR DUZELTME NEDENI 03.03.2017 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 30.03.2017 TARIHINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTI. ANCAK 06.03.2017 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, SPK``NDAN FINANSAL RAPORLARIN KAP``A BILDIRIMI ILE ILGILI OLARAK EK SURE ALINMIS OLMASI DA DIKKATE ALINARAK, PAY SAHIPLERININ BILGI SAHIBI OLABILMESI BAKIMINDAN DAHA UYGUN OLACAGI DUSUNULEREK, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ 28.04.2017 OLARAK DEGISTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 28.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 27.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES ATATURK BULVARI NO.169/54 BAKANLIKLAR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN PAY SAHIPLERI ADINA IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - FAALIYET DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI 4 - FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 5 - YONETIM KURULU KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ DONEM FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKKI TUTARININ TESPIT EDILMESI 8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLERIN YAPILABILMESI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI 10 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL DAVETI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME FORMU ORNEGI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR 06.03.2017 TARIHINDE YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 28.04.2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE TUNUS CADDESI NO.20 KAVAKLIDERE-ANKARA ADRESINDEKI MIDAS OTEL TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. GENEL KURUL CAGRI ILANLARIMIZ, GUNDEM VE VEKALETNAME ORNEGINI DE ICERECEK SEKILDE YAZIMIZ EKINDE VERILMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI BILGI VE DOKUMANLARA SIRKETIMIZIN WWW.ISBIR.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITESINDEN DE ULASABILIRSINIZ. SAYGILARIMIZLA. EKLER 1-OLAGAN GENEL KURUL DAVETI 2-OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 3-VEKALETNAME FORMU ORNEGI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.