KAP : INFOTREND B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / IBTYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN

KAP : INFOTREND B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / IBTYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 20.04.2012 16:32:32

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 212 324 46 22 - 212 324 84 40
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 324 46 22 - 212 324 84 40
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : YOK
OZET BILGI : IBTYO 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 20/04/2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
TARIHI : 15/05/2012
SAATI : 10:00
ADRESI : BUYUKDERE CADDESI NO: 156 LEVENT-BESIKTAS/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
INFOTREND B IPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
2011 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ SECIMI,
2- BASKANLIK DIVANINA GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN YETKI VERILMESI,
3- 2011 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM A.S.` NCE HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK KARARA BAGLANMASI,
4- 2011 YILI BILANCO, KAR/ZARAR TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,
5- YONETIM KURULU` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
6- YONETIM KURULU`NUN; SIRKETIN 2012 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.` NIN SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
7- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: VI, NO: 30 SAYILI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` NE, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYULMASINA ILISKIN TEBLIGI` NE UYUM SAGLANMASI AMACIYLA, SIRKET ANA SOZLESMESININ 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 NOLU MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE 40, 41, 42. MADDELERININ EKLENMESI DUZENLEMESININ KARARA BAGLANMASI,
8- YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE TURK TICARET KANUNU`NUN 315. MADDESI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN ATAMANIN GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI.
9- YONETIM KURULU UYELERININ 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
10- DENETCININ (MURAKIP) 2011 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI.
11- YENI YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE VERILECEK UCRETIN TESPITI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
12- DENETCININ SECIMI, GOREV SURESI VE VERILECEK UCRET TESPITI HUSUSUNDA KARAR ALINMASI,
13- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHR YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 334. VE 335..MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERI YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMESI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI.
14- SIRKETIMIZ GENEL MUDURUNUN BU GOREVININ YANINDA, AYNI ZAMANDA INFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.` NIN DE GENEL MUDURLUGUNU YONETEBILMESI ICIN, TTK 335. MADDESI UYARINCA GENEL KURULUN IZNINE SUNULMASI,
15- MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI GEREGINCE, `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASININ` GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI.
16- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN `UCRET POLITIKASININ` GENEL KURUL`UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI.
17- KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE `SIRKETIN 2012 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ` GENEL KURUL`UN BILGISINE SUNULMASI.
18- SIRKETIMIZCE ACILMIS VEYA ACILACAK DAVALARDA ILGILI YONETIM KURULU` NUN YETKILI KILINMASININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,
19- 15.02.2008 TARIH 2008-3 SAYILI YONETIM KURULU KARARI GEREGI, OCAK 2008 TARIHINDEN SUBAT 2009 TARIHINE KADAR B.S.M.V. NE ILISKIN ACILAN DAVALAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI,
20- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.









INFOTREND B TIPI MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZASI KONUSUNDA `BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI

3- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: VI, NO: 30 SAYILI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI` NE, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE VE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV, NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYULMASINA ILISKIN TEBLIGI` NE UYUM SAGLANMASI AMACIYLA, SIRKET ANA SOZLESMESININ 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 27, 30, 31, 34 NOLU MADDELERININ DEGISTIRILMESINE VE 40, 41, 42. MADDELERININ EKLENMESI DUZENLEMESININ KARARA BAGLANMASI,

4- DILEKLER, TEMENNILER VE KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR DAGITIM TABLOSU VE ESAS SOZLESME TADIL METNI EKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198679