ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601088
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6C9DA7CE29A9
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6C9DA83529AA
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6C9DA83F29AB
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B6C9DA8DD29AC
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 23.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAHCELIEVLER
ADRES 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI,
3 - YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI,
5 - 2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE GOREV SURELERININ TESPITI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
8 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINDA GOREVLENDIRILMEK UZERE YONETIM KURULUNCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE BAGIS YAPMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI VE SIRKET TARAFINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK( TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET )LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI,
11 - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
13 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 IHYAY GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 14.04.2017 TARIH, SAAT 11:00``DE 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31, YENIBOSNA/ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA;
1- YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS KONSOLIDE FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNUP, MUZAKERE EDILEREK KABUL EDILMISTIR.
2- YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMISTIR.
3- 2016 YILI HESAP SONUCLARI ILE ILGILI OLARAK; HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI KABUL EDILMISTIR.
4- YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN AHMET MUCAHID OREN, MUSTAFA ERDOGAN, ABDULLAH TUGCU, MEHMET NUREDDIN YAGCI, ISMAIL KAPAN VE ORHAN TANISMAN ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE SECIMI ICIN ADAY OLDUKLARINI BEYAN EDEN VE BAGIMSIZLIK BEYANLARI BULUNAN HUSNU KURTIS, ISMAIL CENGIZ VE NAZMI ORS``UN, UC YIL MUDDETLE VE UCUNCU YILIN SONUNDA YAPILACAK GENEL KURUL TARIHINE KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRILIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
5- YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.500,00 TL BRUT UCRET, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 2.000,00 TL BRUT UCRET ODENMESI VE AYRICA BUTUN YONETIM KURULU UYELERINE TOPLANTI BASINA 250,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.
6- YONETIM KURULU TARAFINDAN, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNUNUN 399.NCU MADDESI UYARINCA, 2017 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI (BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN ‘IRFAN BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. ILE YAPILAN SOZLESME KABUL EDILMISTIR.
7- 2016 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR. 2017 YILI ICIN DE SIRKET TARAFINDAN YAPILABILECEK BAGIS TUTARI UST SINIRININ SIRKETIN YILLIK BRUT SATIS TUTARININ %1``I OLARAK BELIRLENMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.
8- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRIK (TEMINAT, REHIN, IPOTEK, KEFALET)LER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
9- SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI 1.3.6 MADDESI GEREGI YAPILAN ISLEM BULUNMADIGI HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMISTIR.
10- YONETIM KURULU UYELERINE, T.T.K. MD. 395 VE 396 HUKUMLERINDE ANILAN YETKILERIN VERILMESI HUSUSU KABUL EDILMISTIR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 2016 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK: 2 2016 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR EGKS.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 3 IHYAY 2016 KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 14.04.2017 CUMA GUNU SAAT 11:00``DE, 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 B/31 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL``DAKI SIRKET MERKEZINDE YAPILMIS OLUP GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT; TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI VE KAR DAGITIM TABLOSU EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUSTUR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.