KAP: HUZFA [ ] HUZUR FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592342 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB82D5D9F0F56 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-10 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET (YES) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 21/02/2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-02-20 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 2016 TARIH 2017-03-10 SAATI 10:30 ADRESI BUYUKDERE CADDESI TORUN CENTER NO 74/A D BLOK KAT:10 D:40 MECIDIYEKOY , SISLI - ISTANBUL GUNDEM 1-TOPLANTI BASKANI SECIMI VE TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI, 2-YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3-BAGIMSIZ DENETIM RAPORLARININ OKUNMASI VE MUZAKERESI , 4-2016 TAKVIM YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN, KARDAN AYRILMASI GEREKLI KANUNI YASAL YUKUMLULUKLER DUSULDUKTEN SONRA YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI GORUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 5-YONETIM KURULU UYELERI VE DENETCININ IBRASI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETININ GORUSULMESI, 7-BAGIMSIZ DENETCI SECIMI, 8-YONETIM KURULUNA, BORCLANMA ARACI IHRACI ICIN YURT ICI VE YURT DISINDA IHRAC EDILMEK UZERE HER TURLU TAHVIL, KAR ORTAKLIGI BELGESI, FINANSMAN BONOSU VE BORC SENEDININ VADESININ, TUTARININ, FAIZ ORANININ VE SAIR TUM OZELLIKLERININ BELIRLENMESI VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU BASTA OLMAK UZERE ILGILI TUM KURUMLARIN, ILGILI TEBLIGLERINDE VE DIGER SAIR MEVZUATTA BELIRTILEN TUM ISLEMLERIN TAKIP VE NETICELENDIRILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU``NA 15 AYA KADAR YETKI VERILMESI HAKKINDA GORUSULMESI, 9-T.T.K.`` NUN 395. VE 396. MADDESINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 10-DILEKLER VE KAPANIS ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR MADDE 1-)TOPLANTI BASKANLIGINA NESIM PERES, YAZMANLIGA NURSEN AYDIN OY BIRLIGI ILE SECILDI. TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. MADDE 2-) 2016 YILINA AIT YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. OYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA , OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 3-) AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S TARAFINDAN VERILEN 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE EKLERI (BILANCO, KAR VEYA ZARAR TABLOSU, NAKIT AKIS TABLOSU, OZKAYNAK DEGISIM TABLOSU, KAR DAGITIM TABLOSU) OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. OYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA , OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE 4-) 2016 YILI FINANSAL TABLOLAR OKUNDU, MUZAKERE EDILDI VE 2016 YILI KARINDAN GEREKLI KANUNI YEDEKLER AYRILDIKTAN SONRA KALAN KARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE ALINMASINA, KAR DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 5-)2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI, SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAMAK SURETIYLE TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. DENETCININ IBRASI OYA KONULDU, OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. MADDE 6-) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE 2017 YILI ICERISINDE YAPACAKLARI GOREVLERDEN DOLAYI VERILECEK OLAN UCRET VE BENZERI ODEMELER ILE ARTISLARININ TESPITI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNA BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ONAYINA SUNULMAK UZERE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. MADDE 7-)6102 SAYILI TTK’NUN 398.MADDESI KAPSAMINDA 23 OCAK 2013 TARIH VE 28537 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN ’BAGIMSIZ DENETIME TABI OLACAK SIRKETLERIN BELIRLENMESINE DAIR KARAR’ KAPSAMINDA, SIRKETIMIZIN 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE GOREV YAPMAK UZERE DENETCI OLARAK, TICARET SICIL NUMARASI 201465 , MERSIS NUMARASI:0-1460-0224-0500015, MERKEZI; SULEYMAN SEBA CADDESI BJK PLAZA NO:48 B BLOK KAT:9 34357 BESIKTAS, ISTANBUL ADRESINDE OLAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI PWC BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 8-) GEREKTIGI TAKDIRDE, YONETIM KURULUNA, BORCLANMA ARACI IHRACI ICIN YURT ICI VE YURT DISINDA IHRAC EDILMEK UZERE HER TURLU TAHVIL, KAR ORTAKLIGI BELGESI, FINANSMAN BONOSU VE BORC SENEDININ VADESININ, TUTARININ, FAIZ ORANININ VE SAIR TUM OZELLIKLERININ BELIRLENMESI VE AYRICA SERMAYE PIYASASI KURULU BASTA OLMAK UZERE ILGILI TUM KURUMLARIN, ILGILI TEBLIGLERINDE VE DIGER SAIR MEVZUATTA BELIRTILEN TUM ISLEMLERIN TAKIP VE NETICELENDIRILMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU’NA 31 MAYIS 2018 TARIHINE KADAR YETKI VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. MADDE 9-)YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395.VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.MADDE 10-)GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE KALMADIGINDAN BASKAN TOPLANTIYI KAPATTI. BU TUTANAK TOPLANTI ADRESINDE, ORTAKLAR HUZURUNDA VE BILGISAYAR ORTAMINDA 5 SURET TANZIM EDILEREK OKUNDU VE IMZALANDI. ACIKLAMALAR ACIKLAMA KONUYA ILISKIN ACIKLAMAMIZ 21 SUBAT 2017 TARIHINDE YAPILMISTI. 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI10 MART 2017 TARIHINDE YAPILMISTIR. GENEL KURUL EVRAKLARI TESCILE GONDERILMISTIR.