KAP: HITIT [ ] HITIT HOLDING A.S. OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563870 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2DC0157FC1073741C73 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D57A3A2DC0157FC1073A31C74 OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 2016-10-25 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA HITIT HOLDING A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGINDAN 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU SIRKETIMIZ 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI OLAN GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NI 16.11.2016 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00’ DE SIRINYALI MAHALLESI 1544 SOKAK ARTMIM IS MERKEZI NO: 8/102 MURATPASA- ANTALYA ADRESINDE GERCEKLESTIRECEKTIR. TURK TICARET KANUNU VE MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) DUZENLEMELERI CERCEVESINDE PAY SENETLERI KAYDILESTIRILMIS OLAN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESINDE ADI BULUNAN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERI GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILABILECEKLERDIR. GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMESI, TUZEL KISI TEMSILCILERININ VEKÂLETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK PAY SAHIPLERININ, ELEKTRONIK YONTEMLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ HAKKI VE YUKUMLULUKLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, VEKÂLETNAMELERINI CAGRI DUYURUMUZUN EKINDE YER ALAN FORMATA UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VEYA VEKÂLET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZI’MIZDEN VEYA WWW.HITITHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN ETMELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU’NUN 24 ARALIK 2013 TARIH VE II-30.1 SAYILI “VEKÂLETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKÂLET TOPLANMASI” TEBLIGINDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKÂLETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR. SOZ KONUSU TEBLIG’DE ZORUNLU TUTULAN, EKLI VEKÂLETNAME ORNEGINE UYGUN OLMAYAN VE IMZASI NOTERCE ONAYLANMAMIS VEKÂLETNAMELER, HUKUKI SORUMLULUGUMUZ NEDENIYLE KESINLIKLE KABUL EDILMEYECEKTIR. GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. 6102 SAYILI YENI TURK TICARET KANUNU’NUN 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE SERMAYE PIYASASI KANUNU’NUN 30’UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAYACAKTIR. BU CERCEVEDE, ORTAKLARIMIZIN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KATILMAK ISTEMELERI DURUMUNDA, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. SIRKETIMIZIN 2015 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARI, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORUNUN YER ALDIGI FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI ILE KÂR DAGITIM ONERISI RAPORU TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE WWW.KAP.GOV.TR ADRESINDEKI KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU’NDA, VE WWW.HITITHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE, MKK’NIN E-GENEL KURUL SISTEMINDE VE SIRKET MERKEZINDE, SAYIN ORTAKLARIMIZIN TETKIKLERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. HITIT HOLDING A.S 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI, 2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI’NA YETKI VERILMESI, 3. 2015 FAALIYET RAPORU’NUN ,2015 BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4. 2015 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINE ILISKIN YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5. SIRKETIN YONETIM KURULUNUN SUNMUS OLDUGU KAR DAGITIMI TEKLIFININ GORUSULMESI, KARAR ITTIHAZ EDILMESI, 6. SIRKETIN, 2015 YILI FINANSAL TABLOLARININ DENETLENMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASINA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE SECIMI, 7. SPK TARAFINDAN ALINAN KURUL KARARI GEREGI 2012-2013-2014 BAGIMSIZ DENETIMININ TEKRAR YAPILMASI ICIN ,BAGIMSIZ DENETIM FIRMASINA ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI VE SECIMI, 8. SIRKETIN DUSTUGU EKONOMIK ZOR DURUMDAN DOLAYI IYILESTIRME PROJELERININ GORUSULMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERINE KARAR VERILMESI, 10. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU’NUN 395 VE 396’NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 11. DILEK VE TEMENNILER VE KAPANIS. SAYGILARIMIZLA HITIT HOLDING A.S YONETIM KURULU BASKANLIGI