KAP: HALKS [ ] HALK SIGORTA A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592094 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB31B4DF24E5B HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AB31B4E0A4E5C GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 09.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 06.04.2017 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 05.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES HALK SIGORTA A.S. GENEL MUDURLUGU HALIDE EDIP ADIVAR MAH. DARULACEZE CAD. NO:23 SISLI-IST GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI 2 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 3 - 2016 YILI FAALIYET VE HESAP DONEMINE AIT 2016 YILSONU FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 4 - YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIF ETTIGI 2016 YILI KAR DAGITIM TABLOSU`` NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TURK TICARET KANUNU``NUN 363 UNCU MADDESI UYARINCA, DONEM ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGI``NE YAPILAN ATAMALARIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 9 - 9-SIRKET KAYITLI SERMAYESININ ARTIRILMASINA ILISKIN ESAS SOZLESMENIN SIRKET SERMAYESI BASLIKLI 6. MADDESI ILE ILGILI TADIL METNININ ONAYLANMASI 10 - 10-SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN 5. MADDESI (I) FIKRASINA GORE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 11 - YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI 12 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI 13 - DILEKLER VE KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI METNI.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`` NUN 09.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA 2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`` NIN 6 NISAN 2017 PERSEMBE GUNU, SAAT 10:00`` DA HALIDE EDIP ADIVAR MAH. DARULACEZE CAD. NO:23 SISLI/ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASI`` NDA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.