ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591503
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA9205C285AA3
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AA9205C3D5AA4
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILDIRIMI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 07.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 14.04.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,
2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,
4 - 2016 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,
5 - 2016 YILI KÂRININ / ZARARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI,
6 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
8 - TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN SECIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,
9 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IC TICARET GENEL MUDURLUGU``NDEN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI HALINDE SIRKET ANA SOZLESME TADIL METNININ ESKI VE YENI SEKILLERININ OKUNUP GORUSULEREK YENI SEKLININ ONAYLANMASI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI,
11 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,
12 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396. MADDELERINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NDE YER VERILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 EK-1-GUNES SIGORTA AS 2016 YILI GENEL KURUL PAY SAHIPLERI BILDIRIMI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 EK-2-ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI
EK ACIKLAMALAR
2016 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 14 NISAN 2017, CUMA GUNU SAAT 10:00``DA SIRKET GENEL MUDURLUK BINASINDA YUKARIDA BELIRTILEN GUNDEMLE YAPILMASINA 7 MART 2017 TARIHLI YONETIM KURULU TOPLANTISI``NDA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.