ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600414
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621D08D266FC
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B621D08E566FD
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 12.04.2017
GENEL KURUL TARIHI 25.05.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.05.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE MALTEPE
ADRES AYDINEVLER MAH. KAPTAN RIFAT SOK. NO:3 34854 KUCUKYALI MALTEPE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
3 - SIRKET``IN BAGIMSIZ DENETCISINCE HAZIRLANAN 2016 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
4 - SIRKET``IN 2016 YILINA AIT MALI TABLOLARININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
6 - 2016 YILI KARININ YEDEKLERE AYRILMASI VEYA DAGITILMASINA KARAR VERILMESI, YONETIM KURULUNUN, GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI ONERMESI HALINDE, BUNUN NEDENLERI ILE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINE ILISKIN BILGININ PAY SAHIPLERINE SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERI``NIN UCRETLERININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,
8 - YONETIM KURULU``NCA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
9 - 31.05.2012 TARIHINDE TOPLANAN SIRKET GENEL KURULU``NCA ONAYLANAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE VARSA POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE SIRKET``CE BIR HESAP DONEMINDE YAPILABILECEK BAGIS SINIRININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,
10 - SIRKET``IN 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURUL``CA BELIRLENMESI,
11 - SIRKET ANA SOZLESMESI``NIN 7. MADDESININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN TADIL METNININ KABULUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
12 - SPK``NIN 03.01.2014 RESMI GAZETE``DE YAYINLANAN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA, SIRKET``IN 3.KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TRI``LER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
14 - SIRKET``IN YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE YONELIK UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE BU KONUDA GORUS BILDIRMEK ISTEYEN PAY SAHIPLERINE SOZ VERILMESI,
15 - YONETIM KURULU UYELERI``NE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEMLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
16 - SIRKET``IN GERI ALINAN PAYLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
17 - DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GSDHO-OGK ILAN METNI.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GSDHO 2016 YILI KAR DAGITIMI TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.