KAP: GOLTS [ ] GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/612122 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF6EFD3B31 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF70023B32 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF70123B33 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF70BD3B34 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF70F43B35 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF71723B36 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015C9CBF71A93B37 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 OLAGAN GENEL KURUL TESCIL ISLEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 12.04.2017 GENEL KURUL TARIHI 22.05.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.05.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES BAYILDIM CAD. NO:2 SWISSOTEL THE BOSPHORUS MONTE ROSA SALONU (34357) ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU, 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI KONUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 4 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7 - 2016 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINDE MEYDANA GELEN EKSILME SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363. MADDESI GEREGI SECILEN UYENIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 9 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 10 - 2017 YILI YONETIM KURULU UYELERININ UYELIK UCRETLERININ TESPITI, 11 - 01.01.2016 – 31.12.2016 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.01.2017 – 31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI, 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 6``INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 GOLTAS DAVET.PDF - ILAN METNI EK: 4 ESAS SOZLESME TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1.TOPLANTI, ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU UYESI SN. NESLIHAN DEMIREL TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. TOPLANTI BASKANI SN. NESLIHAN DEMIREL, SN. SENGUL AKPINAR TUTANAK YAZMANI VE SN. MUAMMER KOC``U OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRDI. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3.2016 FAALIYET YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OZETININ OKUNMASINA ILISKIN ONERI KABUL EDILDI. FAALIYET RAPORU OZETI OKUNDU. 4.2016 FAALIYET YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI OKUNDU VE GORUSULDU. 5.SIRKETIN 2016 FAALIYET YILI BILANCO VE GELIR TABLOLARININ ANA BASLIKLARI OKUNDU, GORUSULDU VE ONAYLANMASINA KARAR VERILDI. 6- 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN 2016 YILI HESAP DONEMINE DAIR FAALIYET KARININ DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU``NUN 12.04.2017 TARIHLI VE 2017/13 SAYILI TEKLIFI OKUNDU, GORUSULDU, OYA SUNULDU. 7- YONETIM KURULU``NUN 13.05.2016 TARIHLI VE 2016/15 SAYILI KARARI ILE YONETIM KURULU BASKANI/MURAHHAS AZA SN. SEVKET DEMIREL``IN VEFATI DOLAYISIYLA, BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, KALAN SUREYI TAMAMLAMAK UZERE MUVAFAKATINI SUNAN SN. UMMAHAN BINHAN KESICI ( T.C.KIMLIK NO: 36587144738)`` NIN ATANMASI HUSUSU OYA SUNULDU. 8- SIRKETIMIZIN 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN OLARAK GOREVDE BULUNDUKLARI DONEM ITIBARIYLE; YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBIYLE AYRI AYRI IBRALARI OYA KONULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 9-DENGE BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 01.01.2017 - 31.12.2017 HESAP DONEMI ICIN SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETCISI OLARAK SECILMESINE MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10- 2017 YILI YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAHHAS UYELERIN UCRETLERINE ILISKIN ONERGE OYA KONULDU, MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11- 2016 YILINDA YAPILAN TOPLAM 1.551.963 TL BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI. SIRKET YONETIM KURULU``NUN 12.04.2017 TARIH VE 14 SAYILI 01.01.2017-31.12.2017 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN, SON YILLIK KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARDAKI HASILAT TUTARININ %1 I OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI OYA SUNULDU MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 12- SIRKET``IN FAALIYET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI HUSUSU ONAYA SUNULDU VE MEVCUDUN OYBIRLIGI ILE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 13- SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE 01.01.2016-31.12.2016 TARIHLI HESAP DONEMINI KAPSAYAN, 2016 FAALIYET YILINDA VERILMIS OLAN HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN VE IPOTEK BULUNMADIGI HAKKINDA BILGI VERILDI. 14- SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 6``INCI MADDESININ ASAGIDAKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSU MEVCUDUN OYCOKLUGU ILE IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 15- KAPANIS HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 12.06.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TUTANAK.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 2016 KAR DAGITIMI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 22 MAYIS 2017 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU ISTANBUL TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 12.06.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.