ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/611198
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD68DB5D5D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD691E5D5E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD69875D5F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD699C5D60
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD69C45D61
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD69E85D62
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD6A1F5D63
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD65A35D56
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD66385D57
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD66DB5D58
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD67C95D59
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD67F75D5A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD683D5D5B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5C459EE7015C81DD687C5D5C
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL TESCILI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 09.05.2017
GENEL KURUL TARIHI 02.06.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.06.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SARIYER
ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI,
2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI,
4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI,
8 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,
9 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI,
10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI,
11 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,
13 - DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 A1 CAPITAL FAALIYET RAPORU - IMZALI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 A1 CAPITAL RAPOR 12.2016 (IMZALI).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 GLRYH 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 4 GLRYH BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 5 GLRYH GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI - KOPYA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 6 GLRYH KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 7 GLRYH UCRET POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 8 GULER HOLDING RAPOR 12.2016 (IMZALI).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 9 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 10 ORTAKLIK YAPISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 11 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
EK: 12 GULER YATIRIM FAALIYET RAPORU IMZALI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
GULER YATIRIM HOLDING A.S.``NIN,2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU 02.06.2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK / ISTANBUL ADRESINDE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI``NIN ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU``NUN 01.06.2017 TARIH VE 25445292 SAYILI GOREV EMRI GEREGINCE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. ADNAN ATES GOZETIMINDE TOPLANDI. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI IHTIVA EDEN 12.05.2017 TARIHLI ISTIKLAL GAZETESI``NDE VE TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 16.05.2017 TARIH VE 9327 SAYILI NUSHASINDA, SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDE VE KAP``TA 09.05.2017 TARIHINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR.
TTK ‘NIN 414. MADDESINE GORE YAPILMAK ISTENEN BU TOPLANTIDA PAY SAHIPLERININ VE YETKILILERIN HERHANGI BIR ITIRAZLARI OLMADIGI VE HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN SIRKETIN 16.000.000 TL (ON ALTI MILYON TURK LIRASI) SERMAYESINE TEKABUL EDEN 16.000.000 ADET PAYDAN, 4.084.943,3 TL TUTARINDA SERMAYEYI TEMSIL EDEN 4.084.943,3 ADET PAYIN ASALETEN, TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE TTK``NIN VE SPK``NIN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASIYLA TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGININ GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCISI TARAFINDAN IFADE EDILMESI UZERINE YONETIM KURULU BASKANI MURAT GULER TARAFINDAN TOPLANTI ACILDI.
1- TOPLANTI DIVAN BASKANLIGINA MURAT GULER, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSE TERZI, DIVAN KATIPLIGINE OZCAN CAN``IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
2- TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3.1- 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU.
4.1- YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI, MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI (ILGILILER KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR).
5- SIRKETIMIZIN YASAL KAYITLARA GORE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA KAPANMASI NEDENIYLE KAR DAGITILAMAYACAGI HUSUSUNA ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
5.1- SIRKETIMIZIN YASAL KAYITLARA GORE 2016 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA KAPANMASI NEDENIYLE KAR DAGITILAMAYACAGI HUSUSUNA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6- 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASININ OKUNMUS SAYILMASI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
6.1- 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI OKUNMUS SAYILARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
7- GOREV SURELERI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI YERINE, 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE; MURAT GULER, AYSE TERZI, FERAT GULER, ENDER SAHIN ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK ENDER VARLIK VE HUSNU CEMAL YANGOZ``UN SECILMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 750 TL NET UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8- 2017 YILI HESAP DONEMI ICIN BIR YILLIGINA SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASININ SECILMESI YONUNDEKI YONETIM KURULU KARARI OKUNMUS SAYILARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
8.1- 2017 YILI FAALIYETLERININ DENETLENMESI KONUSUNDA ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S. FIRMASI ILE SOZLESME IMZALANMASI HUSUSU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
9- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULARAK, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
10- 2016 YILI ICINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN HERHANGI BIR KISI VEYA KURUMA BAGIS VE YARDIM YAPILMAMIS OLUP, 2017 YILI ICIN YAPILABILECEK YARDIM VE BAGISLARIN MAKSIMUM 25.000 TL ILE SINIRLANDIRILACAGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.
11- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.
12- SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE HERHANGI BIR TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER VERILMEDIGI HUSUSU ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.
13- DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. TOPLANTI BASKAN``I TARAFINDAN SAAT 11:30‘DA KAPATILDI.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL KARARLARI TESCILI
GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET
TESCIL TARIHI 05.06.2017
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK: 2 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULU``NUN 09.05.2017 TARIH VE 2017/10 SAYILI KARARI GEREGI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 02.06.2017 GUNU SAAT 11:00``DE BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILACAKTIR.
SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR.
TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR.
GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA (21 GUN) ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ORTAKLARIMIZIN YUKARIDA BELIRTILEN, YER, GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARINI SAYGILARIMIZLA RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.