KAP: GLRYH [ ] GULER YATIRIM HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605936 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1163978E8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1165D78E9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1166A78EA HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1168C78EB HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1169C78EC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA116AD78ED HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA116C278EE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA116E878EF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA116F978F0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1171478F1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1172878F2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BECA1173E78F3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI BILGISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 09.05.2017 GENEL KURUL TARIHI 02.06.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 01.06.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 2016 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERI NEDENIYLE AYRI AYRI IBRA EDILMELERI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6 - GUNCELLENEN KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8 - 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERI``NE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI, 10 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YAPILACAK BAGIS VE YARDIM SINIRININ BELIRLENMESI, 11 - T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 21.07.2016 VE 25.07.2016 TARIHLI BASIN DUYURULARI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZ PAYLARININ GERI ALIMINA ILISKIN KARAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.MADDESININ 4.FIKRASI UYARINCA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 13 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 A1 CAPITAL FAALIYET RAPORU - IMZALI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 A1 CAPITAL RAPOR 12.2016 (IMZALI).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GLRYH 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 GLRYH BILGILENDIRME POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 5 GLRYH GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET YAZISI - KOPYA.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 6 GLRYH KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 7 GLRYH UCRET POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 8 GULER HOLDING RAPOR 12.2016 (IMZALI).PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 9 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 10 ORTAKLIK YAPISI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 11 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 12 GULER YATIRIM FAALIYET RAPORU IMZALI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, YONETIM KURULU``NUN 09.05.2017 TARIH VE 2017/10 SAYILI KARARI GEREGI GUNDEMDEKI MADDELERI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE 02.06.2017 GUNU SAAT 11:00``DE BEYBI GIZ PLAZA MEYDAN SOK. NO:1 K:2 D:5-6 MASLAK SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN SIRKET MERKEZINDE ASAGIDAKI GUNDEMLE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZ PAY SAHIPLERI, OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA, FIZIKI ORTAMDA VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI VEYA TEMSILCILERI VASITASIYLA KATILABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU SEBEPLE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE (`EGKS`) ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE GUVENLI ELEKTRONIK IMZA SAHIBI OLMALARI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (`MKK`) E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMALARI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALI``NA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ EGKS UZERINDEN ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMALARI MUMKUN OLMAYACAKTIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK`, 29 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE MERKEZI KAYIT KURULUSU DUZENLEMELERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA FIZIKI VEKALETNAME ILE TEMSIL EDILMEK SURETIYLE KATILACAK PAY SAHIPLERININ, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-30.1 SAYILI VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, ASAGIDA YER ALAN ORNEGE UYGUN OLARAK NOTERCE DUZENLENMIS VEKALETNAMELERINI IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. SOZ KONUSU VEKALETNAME FORMU ORNEGI SIRKET MERKEZIMIZ ILE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITEMIZDE DE MEVCUTTUR. GUNDEM MADDELERINE ILISKIN BILGILENDIRME DOKUMANI ILAN VE TOPLANTI GUNLERI HARIC OLMAK UZERE GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA (21 GUN) ONCE SIRKET MERKEZINDE VE WWW.GULERHOLDING.COM.TR ADRESINDEKI INTERNET SITEMIZDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ORTAKLARIMIZIN YUKARIDA BELIRTILEN, YER, GUN VE SAATTE TOPLANTIYA KATILMALARINI SAYGILARIMIZLA RICA EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.