KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. / GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.

KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. / GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 17:36:15

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 212 244 55 66 212 244 60 93
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : AYNI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03/04/2012
OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TARIH DEGISIKLIGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 24/04/2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 2,011
TARIHI : 10/05/2012
SAATI : 10:00
ADRESI : RIHTIM CAD. NO:51 KARAKOY/ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI
(10.05.2012)

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANININ TESKILI
2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HAKKINDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI
3. 2011 YILI FAALIYET HESAPLARINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI
4. BILANCO, KAR-ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, TASDIKI, BRUT 1.903.370,70 TL`LIK (HER 1,-TL`LIK HISSE BASINA BRUT 4,7 KR. (DORTVIRGULYEDIKURUS) DAGITILABILIR KARIN DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI
5. YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ IBRA EDILMELERI
6. YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI VE SECIMI
7. DENETCININ GOREV SURESININ BELIRLENMESI, SECIMI
8. YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCIYE ODENECEK UCRETLERIN/HAKKI HUZURUN TESPIT EDILMESI
9. 2012 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI ATANMASI ISLEMININ TASDIKI
10. 2011 YILINDA YAPILAN BAGISLAR VE UCUNCU KISILERIN BORCUNU TEMIN AMACIYLA VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI
11. YONETIM KURULUNCA ONAYLANAN SIRKET POLITIKA VE KURALLARI HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI/ONAYLANMASI
12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI`NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERINE ILISKIN DUZENLEMELERINE UYUM SAGLAMAK AMACIYLA SIRKETIMIZIN ANASOZLESMESI`NIN 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 VE 20. MADDELERININ DEGISTIRILMESININ, GECICI 1. 2. VE 3. MADDELERININ YURURLUKTEN KALDIRILMASININ KARARA BAGLANMASI
13. TURK TICARET KANUNU`NUN 334 VE 335. MADDELERI HUKUMLERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI
14. DILEKLER VE KAPANIS
---------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2012 TARIHLI OZEL DURUM ACIKLAMASI KAPSAMINDA;

SIRKETIMIZIN BUGUN YAPILAN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA, DAHA ONCEDEN 09.05.2012 GUNU SAAT 13.00`TE SIRKET MERKEZINDE TOPLANACAGI DUYURULAN 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YINE AYNI YERDE 10.05.2012 GUNU SAAT 10:00`DA TOPLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

SIRKETIMIZIN ANASOZLESME DEGISIKLIKLERININ VE 2011 YILI FAALIYET HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 10 MAYIS 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 10.00`DA SIRKET MERKEZI OLAN RIHTIM CADDESI NO.51 KARAKOY-ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM D HILINDE AKDEDILECEKTIR. FAALIYET RAPORU ILE BILANCO VE KAR/ZARAR TABLOLARI SIRKET MERKEZINDE HISSEDARLARIN INCELEMESINE ACIK BULUNDURULMAKTADIR. HISSEDARLARIMIZIN HISSE SENETLERINI VEYA BUNLARA MUTASARRIF OLDUKLARINI GOSTEREN VESIKAYI TURK TICARET KANUNU M.360/3 HUKMUNE UYGUN OLARAK TOPLANTI GUNUNDEN EN GEC BIR HAFTA ONCE SIRKETIMIZE TEVDI EDEREK GIRIS KARTI ALMALARI ZORUNLUDUR. TOPLANTIYA SAHSEN KATILAMAYACAK HISSEDARLARIMIZIN KENDILERINI VEKIL ILE TEMSIL ETTIRMELERI MUMKUN OLUP, VEK LETNAME ORNEGI ASAGIDADIR. NOTERDEN ONAYLI VEK LETNAMELERIN 10 MAYIS 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 08.00`E KADAR SIRKETIMIZE TEVDI EDILMESI GEREKMEKTEDIR.
TOPLANTIYA KATILMALARI RICASI ILE KEYFIYET SAYIN HISSEDARLARIMIZA ILANEN DUYURULUR
---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199125