KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. / GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.11.2015 12:23:47

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=481621 KAP : GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. / GLBMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.11.2015 12:23:47 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES RIHTIM CAD.NO:51 KARAKOY-ISTANBUL TELEFON 212 - 2445566 FAKS 212 - 2445567 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 2445566 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2445567 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 13 KASIM 2015 GENEL KURUL HAKKINDA --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 13.11.2015 10:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN `2014 YILI FAALIYET HESAPLARININ VE ANASOZLESMESI`NIN 12. MADDESININ TADILININ` GORUSULDUGU OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BUGUN ISTANBUL`DA AKDEDILMISTIR. 2014 YILI FAALIYET VE HESAPLARI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI`NIN IBRA EDILDIGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA; 1. 2014 YILI BILANCO VE GELIR-GIDER TABLOSUNUN KABUL EDILMESINE, 2. GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI DOGRULTUSUNDA HAZIRLANAN KONSOLIDE MALI TABLOLARDA, GEREKSE VERGI USUL KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN SOLO/YASAL MALI TABLOLARDA DONEM KARI BULUNMAMASI SEBEBIYLE 2014 YILI MALI TABLOLARI UYARINCA KAR DAGITILAMAYACAGINA, 3. SIRKETIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE EROL GOKER, AYSEGUL BENSEL, FEYZULLAH TAHSIN BENSEL, GOKHAN OZER, CIGDEM GAYE BRAIDA FERNANDEZ, VEYSEL CAKIR (BAGIMSIZ UYE) VE MUHSIN GOKTUG DEMIRAY`IN (BAGIMSIZ UYE) 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, 4. YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 MALI YILININ BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE LEGAL BAGIMSIZ DENETIM YMM A.S.?NIN ATANMASI ISLEMININ ONAYLANMASINA, 5. TTK`NIN 367 VE DEVAMI MADDELERI UYARINCA, YONETIM KURULU`NUN YETKI DEVRINE ILISKIN DUZENLEMELERINI ICEREN `YONETIM KURULU IC YONERGESI`NIN HAZIRLANABILMESINI TEMINEN SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESI`NIN `SIRKETI TEMSIL VE ILZAM, YONETIM KURULU UYELERININ GOREVLERI, GOREV TAKSIMI, UCRETLERI` BASLIKLI 12. MADDESININ DEGISTIRILMESINE KARAR VERILMISTIR. TOPLANTI TUTANAGI, HAZIRUN CETVELI EKTE SUNULMAKTADIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ---------------------------------------------------------------------------------------------