KAP : GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. / GSRAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:25:

KAP : GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. / GSRAY [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:25:58

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ALI SAMI YEN SPOR KOMPLEKSI TURK TELEKOM ARENA HUZUR MAH. SEYRANTEPE- ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 212 305 1902/ 212 305 1948
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 212 305 1902/ 212 305 1948
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 20.03.2012
OZET BILGI : OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGANUSTU
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : -
GENEL KURUL TARIHI : 19.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------

GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S.
19 NISAN 2012 TARIHINDE YAPILAN OLAGANUSTU GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAGIDIR

2012 YILI NISAN AYININ 19. PERSEMBE GUNU SAAT 14.00`DE ALI SAMI YEN SPOR KOMPLEKSI TURK TELEKOM ARENA STADI 4. KAT SEYRANTEPE, ISTANBUL ADRESINDE BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 18 NISAN 2012 TARIH VE 21028 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILMIS BAKANLIK KOMISERI SAYIN GUNER ONUR`UN GOZETIMINDE TOPLANAN ORTAKLAR , GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN MUZAKERESINE BASLAMADAN ONCE, ASAGIDAKI HUSUSLARI TESPIT ETMISLERDIR;

YAPILAN INCELEMEDE;

A) TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 26.03.2012 TARIH, 8034 SAYILI NUSHASININ 645., 646., 647. VE 648. SAYFALARINDA VE DUNYA GAZETESININ 28.03.2012 TARIH, 10573-9701 SAYILI NUSHASINDA VE HURRIYET GAZETESI`NIN 28.03.2012 TARIH, 23067 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI ILANININ YAPILDIGI VE ORTAKLARA USULUNE UYGUN OLARAK 02.04.2012 TARIHINDE GAYRETTEPE POSTANESINDEN IADELI TAAHHUTLU MEKTUP ILE BILDIRIM YAPILDIGI TESPIT EDILDI.

B) TOPLANTIDA PAY SAHIPLERI VE VEKILLERININ HERHANGI BIR ITIRAZLARININ BULUNMADIGININ SIRKETIN HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 278.808.438 ADET PAYDAN VE 2.788.084,38.-TL`NDAN OLUSAN SIRKET SERMAYESININ 1.534.529.547.-TL LIK KISMINA TEKABUL EDEN 153.452.954,70 ADET HISSENIN VEKALETEN VE TEMSILEN, 4,100.-TL LIK KISMINA TEKABUL EDEN 410 ADET HISSENIN ASALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMISTIR.
MUZAKERELERE BASLAMADAN ONCE BAKANLIK KOMISERI SAYIN GUNER ONUR`UN BEYANLARI ALINMISTIR.
` ILANLARIN SURELERI ICERISINDE CIKARILDIGINI, NAMA YAZILI HISSE SENEDI SAHIPLERINE CAGRI MEKTUBU VE EKLERININ YASAL SURELERINDE VE YASALARA UYGUN SEKILDE GONDERILDIGINI, HAZIRUN CETVELININ USULUNE UYGUN OLARAK DUZENLENDIGINI VE TOPLANTI NISABININ MEVCUT BULUNDUGUNU, ILGILI MEVZUATTA ONGORULEN DIGER HUSUSLARIN YERINE GETIRILMIS BULUNDUGUNU MUZAKERELERIN ACILABILECEGINI` BEYAN ETMISTIR.

TOPLANTININ ACILABILMESI VE MUZAKERELERIN GECERLILIGI KANUNEN YERINE GETIRILMESI GEREKEN DIGER HUSUSLARIN DA TAMAMLANDIGI ANLASILDIGINDAN, YUKARIDA ADI VE SOYADI YAZILI T.C. BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI`NIN ONAYLARI ALINARAK, TOPLANTI ACILARAK GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN GORUSULMESINE BASLANMISTIR.

UNDEM MADDELERI:

KARAR NO: 1

YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, SAYIN SEDAT BOZANOGLU`NUN (T.C.13592966012)DIVAN BASKANLIGINA, SAYIN E.MAHINUR DENGIZ`IN (T.C. 43889055440) DIVAN SEKRETERLIGINE, SAYIN A.SINAN KALPAKCIOGLU`NUN(T.C.40498390894)`IN OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA ATANMALARINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
KARAR NO: 2

GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGI TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN, DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZALANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KARAR NO: 3

GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILEREK; SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN AMAC VE KONUSU` BASLIKLI 4., `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 5., `SIRKETIN SERMAYESI, TESEKKUL TARZI VE NEV`I` BASLIKLI7., `SERMAYENIN ARTIRILMASI VE EKSILTILMESI` BASLIKLI 11., `YONETIM KURULU` BASLIKLI 13., `YONETIM KURULU TOPLANTILARI, NISAPLAR` BASLIKLI 16., `YONETIM KURULU UYELERININ ODENEKLERI` BASLIKLI 18., `BAKANLIGA BILDIRME VE KOMISER` BASLIKLI 21., `ILANLAR` BASLIKLI 30. MADDELERININ TADILI ILE ILGILI TEKLIF VE ANA SOZLESMEYE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 34. MADDENIN EKLENMESINE ILISKIN TEKLIF OLUNAN DEGISIKLIKLER ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGINDAN 11 NISAN 2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1059 SAYILI YAZILARIYLA ONAY ALINDIGI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN 12 NISAN 2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.03.00.01./431.02-58209-342940-2702-2746 SAYILI YAZILARIYLA IZIN ALINDIGI TESPIT OLUNDU.
ANA SOZLESME TADIL TASARISI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE TEKLIF EDILEN DEGISIKLIKLERE ILISKIN EKTEKI TASARI METNI OKUNDU.
YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA; ANA SOZLESMENIN 4,5,7,11,13,16,18,21,30. MADDELERININ TADILI ILE ANA SOZLESMEYE 34. MADDENIN EKLENMESINE ILISKIN EKTEKI TADIL TASARISININ KABULUNE, 410 ADET ALEYHTE OYA KARSILIK 153.452.954,70 ADET OLUMLU OYLA ORTAKLARIN OY COKLUGU ILE KARAR VERILMISTIR.

ANA SOZLESME TADIL TASARISININ 7. VE 11. MADDELERINE 410 ADET OY MUHALEFET ETMISTIR.

KARAR NO: 4

GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGI GALATASARAY SPOR KULUBU ILE SIRKETIMIZ ARASINDA YAPILAN DEVIR SOZLESMESI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 4. MADDESININ BILGILENDIRME AMACLI OLDUGU ICIN OYLANMAYACAGI BELIRTILDI. ERSIN BULDUR VE ENGIN OZCELIK BILGILENDIRMEYE MUHALEFETI OLDUGUNU BILDIRDI. NEDEN MUHALIF OLDUKLARINA DAIR ONERGELERINI DIVAN HEYETINE SUNDULAR.VUSLAT SUMEN SOZ ALDI, VERILEN BILGILENDIRMEYE MUHALEFETI OLDUGUNU BILDIRDI.

KARAR NO:5

GUNDEMIN 5. MADDESINE GECILEREK; TTK 315. MADDE MUCIBINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ATANMIS OLAN MEHMET ALI BIRAND (T.C.47728287566) VE UMUT OZDEMIR (T.C.63142152396) `IN ASALETLERININ ONANMASINA YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI KARAR VERILMISTIR.

KARAR NO:6

DILEK VE TEMENNILER HUSUSUNDA BASKACA SOZ ISTEYEN OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA SON VERILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. BU TUTANAK TOPLANTI YERINDE YAZILARAK IMZALANDI.

ERSIN BULDUR SOZ ALARAK;
KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECTIKTEN SONRA, YONETIM KURULUNUN ALACAGI SERMAYE ARTIRIMI SEKLI VE ORANI HAKKINDA YATIRIMCILARIN HAKLARININ GOZ ONUNDE BULUNDURULMASINI VE HAKLARININ KORUNMASINI DILIYORUZ.

DIVAN BASKANI DIVAN SEKRETERI OY TOPLAMA MEMURU
SEDAT BOZANOGLU MAHINUR DENGIZ A.SINAN KALPAKCIOGLU
(T.C.13592966012) (T.C. 43889055440) (T.C. 40498390894)



BAKANLIK KOMISERI
GUNER ONUR
---------------------------------------------------------------

GALATASARAY SPORTIF SINAI VE TICARI YATIRIMLAR A.S.
19 NISAN 2012 TARIHINDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHIPLERI
TOPLANTI TUTANAGIDIR

2012 YILI NISAN AYININ 19. PERSEMBE GUNU SAAT 14.00`DE ALI SAMI YEN SPOR KOMPLEKSI TURK TELEKOM ARENA STADI 4. KAT SEYRANTEPE, ISTANBUL ADRESINDE BILIM SANAYI VE TEKNOLOJI IL MUDURLUGU`NUN 18 NISAN 2012 TARIH VE 21028 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILMIS BAKANLIK KOMISERI SAYIN GUNER ONUR`UN GOZETIMINDE TOPLANAN ORTAKLAR , GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN MUZAKERESINE BASLAMADAN ONCE, ASAGIDAKI HUSUSLARI TESPIT ETMISLERDIR;

YAPILAN INCELEMEDE;

A) TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 26.03.2012 TARIH, 8034 SAYILI NUSHASININ 645., 646., 647. VE 648. SAYFALARINDA VE DUNYA GAZETESININ 28.03.2012 TARIH, 10573-9701 SAYILI NUSHASINDA VE HURRIYET GAZETESI`NIN 28.03.2012 TARIH, 23067 SAYILI NUSHASINDA ILAN EDILMEK SURETIYLE TOPLANTI ILANININ YAPILDIGI VE ORTAKLARA USULUNE UYGUN OLARAK 02.04.2012 TARIHINDE GAYRETTEPE POSTANESINDEN IADELI TAAHHUTLU MEKTUP ILE BILDIRIM YAPILDIGI TESPIT EDILDI.

HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 278.808.438 ADET PAYDAN VE 2.788.084,38.-TL`NDAN OLUSAN SIRKET SERMAYESININ 697.021,095.-TL LIK KISMINA TEKABUL EDEN 69.702.109,5 ADET (A GRUBU) HISSENIN TAMAMININ VEKALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKANI TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMDE YER ALAN MADDELERIN GORUSULMESINE GECILMIS VE ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

GUNDEM MADDELERI:

KARAR NO: 1

YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUNDA, SAYIN A.SINAN KALPAKCIOGLU`NUN (T.C. 40498390894) DIVAN BASKANLIGINA, SAYIN E.MAHINUR DENGIZ`IN (T.C. 43889055440) DIVAN SEKRETERLIGINE, SAYIN F.BASAK MELEK (T.C.18815082586)`IN OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA ATANMALARINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
KARAR NO: 2

GUNDEMIN IKINCI MADDESI GEREGI TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN, DIVAN HEYETI TARAFINDAN IMZALANMASINA, OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KARAR NO: 3

GUNDEMIN UCUNCU MADDESINE GECILEREK; SIRKET ANA SOZLESMESININ `SIRKETIN AMAC VE KONUSU` BASLIKLI 4., `MERKEZ VE SUBELER` BASLIKLI 5., `SIRKETIN SERMAYESI, TESEKKUL TARZI VE NEV`I` BASLIKLI7., `SERMAYENIN ARTIRILMASI VE EKSILTILMESI` BASLIKLI 11., `YONETIM KURULU` BASLIKLI 13., `YONETIM KURULU TOPLANTILARI, NISAPLAR` BASLIKLI 16., `YONETIM KURULU UYELERININ ODENEKLERI` BASLIKLI 18., `BAKANLIGA BILDIRME VE KOMISER` BASLIKLI 21., `ILANLAR` BASLIKLI 30. MADDELERININ TADILI ILE ILGILI TEKLIF VE ANA SOZLESMEYE `KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM` BASLIKLI 34. MADDENIN EKLENMESINE ILISKIN TEKLIF OLUNAN DEGISIKLIKLER ILE ILGILI OLARAK SERMAYE PIYASASI KURULU BASKANLIGINDAN 11 NISAN 2012 TARIH VE B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.01-1059 SAYILI YAZILARIYLA ONAY ALINDIGI, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI, IC TICARET GENEL MUDURLUGUNDEN 12 NISAN 2012 TARIH VE B.21.0.ITG.0.03.00.01./431.02-58209-342940-2702-2746 SAYILI YAZILARIYLA IZIN ALINDIGI TESPIT OLUNDU.
ANA SOZLESME TADIL TASARISI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULDU VE TEKLIF EDILEN DEGISIKLIKLERE ILISKIN EKTEKI TASARI METNI OKUNDU.
YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA ANA SOZLESMENIN 4,5,7,11,13,16,18,21,30. MADDELERININ TADILI ILE ANA SOZLESMEYE 34. MADDENIN EKLENMESINE, TADIL TASARISININ ONAYLANMASINA ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

KARAR NO: 4

GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGI GALATASARAY SPOR KULUBU ILE SIRKETIMIZ ARASINDA YAPILAN DEVIR SOZLESMESI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILDI. GUNDEMIN 4. MADDESININ BILGILENDIRME AMACLI OLDUGU ICIN OYLANMAYACAGI BELIRTILDI.

KARAR NO:5

GUNDEMIN 5. MADDESINE GECILEREK; TTK 315. MADDE MUCIBINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ATANMIS OLAN MEHMET ALI BIRAND (T.C.47728287566) VE UMUT OZDEMIR (T.C.63142152396) `IN ASALETLERININ ONANMASINA YAPILAN MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA OYBIRLIGI KARAR VERILMISTIR.

KARAR NO:11

DILEK VE TEMENNILER HUSUSUNDA BASKACA SOZ ISTEYEN OLMADIGINDAN, TOPLANTIYA SON VERILDIGI BASKAN TARAFINDAN BILDIRILDI. BU TUTANAK TOPLANTI YERINDE YAZILARAK IMZALANDI.

DIVAN BASKANI DIVAN SEKRETERI OY TOPLAMA MEMURU
A.SINAN KALPAKCIOGLU MAHINUR DENGIZ F.BASAK MELEK
(T.C. 40498390894) (T.C. 43889055440) (T.C. 18815082586)



BAKANLIK KOMISERI
GUNER ONUR


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198578