KAP: FINFK [FINFK ] FINANS FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/595452 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015B13D87B7223ED GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2017-03-28 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 16.03.2017 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI KARAR TARIHI 2017-03-16 GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL) OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2016_31.12.2016 TARIH 2017-03-24 SAATI 10.00 ADRESI BUYUKDERE CAD.KRISTAL KULE BINASI NO:215 KAT:21 SISLI ISTANBUL GUNDEM FINANS FAKTORING A.S. 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI 1.ACILIS, BASKANLIK DIVANININ SECILMESI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI‘NA YETKI VERILMESI, 3.2016 YILI FAALIYET RAPORU VE 2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE GENEL KURUL’UN TASVIBINE SUNULMASI, 4.31.12.2016 TARIHI ITIBARIYLE HAZIRLANMIS BILANCO VE KAR-ZARAR TABLOSUNUN OKUNMASI, GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULMASI, 5.YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILINDAKI GOREVLERINDEN DOLAYI IBRASI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 6.SIRKET‘IN 2016 YILI NET DONEM KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 7.YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8.SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICINDE TURK EGITIM VAKFINA YAPILAN TOPLAM 200‘ TL’LIK BAGISIN ONAYLANMASI, 9.2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 10.01/03/2017 TARIH VE 2017-8 NO.LU YONETIM KURULU KARARI ILE SECILEN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK A.S.‘NIN SECIM KARARININ ONAYLANMASI, 11.YONETIM KURULU UYELERININ TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA IZIN VERILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI, 12.DILEKLER VE KAPANIS. ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR FINANS FAKTORING ANONIM SIRKETININ 24/03/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI FINANS FAKTORING ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24/03/2017 TARIHINDE, SAAT 10:00 DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, KRISTAL KULE BINASI NO: 215 KAT: 21 ISTANBUL/SISLI ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU’NUN 23/03/2017 TARIH VE 23635200 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAN DEVRIM``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE GAZETE ILANINA LUZUM KALMAKSIZIN T.T.K.’NUN 416. MADDE HUKUMLERINE GORE YAPILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 50.000.000.-TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 50.000.000. ADET HISSENIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAYIN YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR NERGIS AYVAZ BUMEDIAN TARAFINDAN ACILARAK, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1.DIVAN BASKANLIGINA SELIN USLU’NUN, OY TOPLAYICILIGINA ZEYNEP CIHAN KARAGOZ’IN KATIPLIGE DILEK IMIR’IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3.YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 4.BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5.YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6.SIRKETIN 2016 KARININ OZKAYNAKLARDA BEKLETILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7.YONETIM KURULU UYELERINE NET 3.250 TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8.SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICINDE TURK EGITIM TOPLAM 200 TL’LIK BAGISININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9.2017 YILI ICINDE ANA SOZLESMENIN 3/14 MADDESI HUKMU UYARINCA YAPILACAK BAGIS TUTARLARININ 20.000 TL’YE KADAR OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10.DENETCI OLARAK BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN SECILMESINE DAIR 01/03/2017 TARIH VE 2017-8 NO.LU YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12.SIRKETIN BASARILI CALISMALARDAN BULUNMASI TEMENNI EDILDI, TUTANAKLAR IMZAYA ACILDI. DIVAN BASKANIOY TOPLAYICI SELIN USLUZEYNEP CIHAN KARAGOZ KATIPBAKANLIK TEMSILCISI DILEK IMIRNURAN DEVRIM ACIKLAMALAR ACIKLAMA FINANS FAKTORING ANONIM SIRKETININ 24/03/2017 TARIHINDE YAPILAN 2016 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI FINANS FAKTORING ANONIM SIRKETININ 2016 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24/03/2017 TARIHINDE, SAAT 10:00 DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN ESENTEPE MAHALLESI, BUYUKDERE CADDESI, KRISTAL KULE BINASI NO: 215 KAT: 21 ISTANBUL/SISLI ADRESINDE, T.C. ISTANBUL VALILIGI TICARET IL MUDURLUGU’NUN 23/03/2017 TARIH VE 23635200 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI NURAN DEVRIM``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET KANUN VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI NAMA YAZILI PAY SAHIPLERINE, TOPLANTI GUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE GAZETE ILANINA LUZUM KALMAKSIZIN T.T.K.’NUN 416. MADDE HUKUMLERINE GORE YAPILMISTIR. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 50.000.000.-TL’LIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN 50.000.000. ADET HISSENIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SAYIN YONETIM KURULU UYESI VE GENEL MUDUR NERGIS AYVAZ BUMEDIAN TARAFINDAN ACILARAK, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1. DIVAN BASKANLIGINA SELIN USLU’NUN, OY TOPLAYICILIGINA ZEYNEP CIHAN KARAGOZ’IN KATIPLIGE DILEK IMIR’IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. YONETIM KURULUNUN YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TARAFINDAN VERILEN RAPOR OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 4. BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, BILÂNCO VE KÂR/ZARAR HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 5. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI OYBIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 6. SIRKETIN 2016 KARININ OZKAYNAKLARDA BEKLETILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7. YONETIM KURULU UYELERINE NET 3.250 TL UCRET ODENMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 8. SIRKETIMIZIN 2016 YILI ICINDE TURK EGITIM TOPLAM 200 TL’LIK BAGISININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. 2017 YILI ICINDE ANA SOZLESMENIN 3/14 MADDESI HUKMU UYARINCA YAPILACAK BAGIS TUTARLARININ 20.000 TL’YE KADAR OLMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10. DENETCI OLARAK BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI OLARAK GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.’NIN SECILMESINE DAIR 01/03/2017 TARIH VE 2017-8 NO.LU YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI DOGRULTUSUNDA IZIN VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12. SIRKETIN BASARILI CALISMALARDAN BULUNMASI TEMENNI EDILDI, TUTANAKLAR IMZAYA ACILDI. DIVAN BASKANI OY TOPLAYICI SELIN USLU ZEYNEP CIHAN KARAGOZ KATIP BAKANLIK TEMSILCISI DILEK IMIR NURAN DEVRIM