KAP : FINAL VARLIK YONETIM A.S. / FINAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.04.2016 18:40:37

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=522859 KAP : FINAL VARLIK YONETIM A.S. / FINAL [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.04.2016 18:40:37 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CAD.NO:122 OZSEZEN IS MERKEZI A BLOK K:11 ESENTEPE-SISLI ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 355 19 00- 0212 327 76 63 E-POSTA ADRESI : INFO@FINALVARLIK.COM.TR YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2015-31.12.2015 GENEL KURUL TARIHI : 29.03.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- FINAL VARLIK YONETIM A.S.`NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 29/03/2016 TARIHINDE, SAAT 10:30 DA, BUYUKDERE CADDESI OZSEZEN IS MERKEZI C BLOK NO:126 KAT:7 ESENTEPE / SISLI / ISTANBUL`DAKI ADRESINDE, T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU`NUN 28/03/2016 TARIH VE 14901411 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN MUSTAFA CALISKAN` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. KARARLAR: 1-ORTAKLARDAN, ALTINHAS HOLDING A.S.`YI TEMSILEN OZKAN ATILA`NIN VERDIGI ONERGEYLE, TOPLANTI BASKANLIK DIVANI ICIN; TOPLANTI BASKANLIGA OZKAN ATILA, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA KAMIL YILMAZ, TUTANAK YAZMANLIGINA EMRE KAVALCI ADAY GOSTERILDI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2-TOPLANTI TUTANAK VE EVRAKLARININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3-2015 YILI HESAP DONEMINE AIT, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU, OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4-2015 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI, 5-2015 YILI FINANSAL TABLOLARI GENEL KURUL`A ARZ EDILDI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6-2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU UYELERI, KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. 7-2016 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI OLARAK, HSY BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S.`NIN SECILMESINE VE BU SIRKET ILE SOZLESME IMZALANMASI KONUSUNDA GENEL MUDURLUGE YETKI VERILMESI HUSUSU OYA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8-TURK TICARET KANUNU`NUN 505. MADDESI UYARINCA 15 AY SUREYLE YONETIM KURULUNA, HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOLARI, VARLIGA DAYALI SENETLER, ISKONTO ESASI UZERINE DUZENLENENLER DE DAHIL, DIGER BORCLANMA SENETLERI, ALMA VE DEGISTIRME HAKKINI HAIZ SENETLER ILE HER CESIT MENKUL KIYMETLERIN CIKARILMASI VE HUKUM VE SARTLARININ SAPTANMASI KONULARINDA YETKI VERILMESI GENEL KURUL`A ARZ EDILDI VE OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9-2015 YILI FAALIYET DONEMI KARININ DAGITILMAMASINA, KANUNI MUKELLEFIYETLER DUSULDUKTEN SONRA KALANIN FEVKALADE IHTIYATLARA AYRILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU`NA TURK TICARET KANUNU`NUN 395-396 MADDELERINE GORE YAZILI IZNIN VERILMESI, OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11-DILEK VE TEMENNILER ICIN SOZ ALAN OLMAMISTIR. GORUSULECEK BASKA BIR GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN, DIVAN BASKANI TARAFINDAN IYI DILEK VE TEMENNILERLE TOPLANTIYA SON VERILDI. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN HAZIRUN CETVELI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI EKTE YER ALMAKTADIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------