ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/613007
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5C459C6F015CBF5D7F1E28CA
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.06.2017
GENEL KURUL TARIHI 21.07.2017
GENEL KURUL SAATI 10:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.07.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ANKARA
ILCE YENIMAHALLE
ADRES CROWNE PLAZA ,MEVLANA BULVARI NO:2 06330 AKKOPRU/ANKARA
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,
2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,
3 - 2016 YILI HESAP VE FAALIYETLERI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI,
4 - 2016 YILI BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,
5 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYI,
6 - YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIGINE ATANAN UYELERIN ONAYLANMASI,
7 - 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,
8 - 2016 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLI, DAGITILACAK KAR KAR PAYI ORANINA ILISKIN DURUMUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,
9 - YENI YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,
10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERININ BELIRLENMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE TURK TICARET KANUNU``NUN 399.MADDESI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BIRLESIM BAGIMSIZ DENETIM VE YMM A.S``NIN VE VERILECEK UCRETIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGINDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLUNMASI KAYDIYLA SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SERMAYE VE PAYLAR ` BASLIKLI 11.``NCI MADDESININ TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,
13 - UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT,REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.
14 - YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
15 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395 VE 396``NCI MADDELERI GEREGINCE VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1)``NIN (1.3.6) NUMARALI ILKE KARARINDA BELIRTILEN HUSUSLARDA FAALIYETLERDE BULUNABILMESI ICIN SIRKET YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,
16 - YONETIM KURULU``NUN YIL ICINDE BELIRLENECEK GEREKSINIMLERINE GORE 2017 YILI GELIR VE GIDERLERINDE GEREKLI TASARRUFLARI YAPMA KONUSUNDA YETKILENDIRILMESI
17 - YONETIM KURULU KARARIYLA GERCEKLESTIRILEN HISSE GERI ALIM PROGRAMIYLA ILGILI ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,
18 - SIRKETIMIZDE MEVCUT A GRUBU IMTIYAZLI PAYLARI UZERINDE YASANAN GELISMELER HUSUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI,
19 - DILEK , TEMENNI VE KAPANIS,
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 GENEL KURUL BILGILENDIRME.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZIN 17.06.2017 TARIHINDE YAPACAGINI DUYURDUGU GENEL KURUL TOPLANTISI GEREKLI ASGARI TOPLANTI NISABI SAGLANAMADIGINDAN DOLAYI YAPILAMAMISTIR. BU KEZ TOPLANTI NISABI ARANMADAN AYNI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE;2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 21.07.2017 CUMA GUNU SAAT:10,00``DA, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU ANKARA ILINDE, MEVLANA BULVARI NO:2 06330 AKKOPRU/ANKARA ADRESINDE BULUNAN CROWNE PLAZA``DA YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.