KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 16.04.2016 14:19:13

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=524320 KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 16.04.2016 14:19:13 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI TELEFON 352 - 3113511 FAKS 352 - 3113516 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3113511 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3113516 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 16.04.2016 11:00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR A)SPK `NA GORE HAZIRLANMIS GELIR TABLOSUNDAKI 2015 YILI DONEM KARINDAN YASAL KAYITLARDA YER ALAN KARDAN KARSILANMAK UZERE BRUT 7.500.000,00 TL DAGITILMASINA BUNA GORE 750.132,18 TL`NIN IMTIYAZLI HISSELERE BRUT, 6.749.867,82 TL`NIN IMTIYAZSIZ HISSELERE BRUT OLMAK UZERE; TOPLAM DAGITILACAK 7.500.000,00 TL`DEN 1.125.000,00 TL GELIR VERGISI STOPAJI AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KALAN NET 6.375.000 TL`NIN KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 723.886,78 TL`NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, DAGITIMDAN SONRA BAKIYENIN DE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA B)YONETIM KURULU UYELIKLERINE MAHMUT OZBIYIK, MEHMET OZBIYIK, YALCIN BESCELI, HUSAMETTIN CETINBULUT VE SABAN ALTUNBAG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE HAKAN GURKAN VE MAHMUT OZKAN`IN SECILMELERINE C)SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SECILEN KARAR KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. ARASINDA IMZALANAN SOZLESMENIN KABULUNE, KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA C GRUBU,ERBOS(ESKI),TRAERBOS91G8 1,2931000 1,0991400 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREERBO00012 8.153,6106900 6.930,5690900 --------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR --------------------------------------------------------------------------------------------- A)SPK `NA GORE HAZIRLANMIS GELIR TABLOSUNDAKI 2015 YILI DONEM KARINDAN YASAL KAYITLARDA YER ALAN KARDAN KARSILANMAK UZERE BRUT 7.500.000,00 TL DAGITILMASINA BUNA GORE 750.132,18 TL`NIN IMTIYAZLI HISSELERE BRUT, 6.749.867,82 TL`NIN IMTIYAZSIZ HISSELERE BRUT OLMAK UZERE; TOPLAM DAGITILACAK 7.500.000,00 TL`DEN 1.125.000,00 TL GELIR VERGISI STOPAJI AYRILDIKTAN SONRA BAKIYE KALAN NET 6.375.000 TL`NIN KAR PAYI OLARAK DAGITILMASINA, 723.886,78 TL`NIN IKINCI TERTIP YASAL YEDEK AKCE AYRILMASINA, DAGITIMDAN SONRA BAKIYENIN DE OLAGANUSTU YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA B)YONETIM KURULU UYELIKLERINE MAHMUT OZBIYIK, MEHMET OZBIYIK, YALCIN BESCELI, HUSAMETTIN CETINBULUT VE SABAN ALTUNBAG, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ISE HAKAN GURKAN VE MAHMUT OZKAN`IN SECILMELERINE C)SIRKETIMIZ; YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SECILEN KARAR KARAR BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S. ARASINDA IMZALANAN SOZLESMENIN KABULUNE, KARAR VERILMISTIR. ---------------------------------------------------------------------------------------------