KAP: EMNIS [ ] EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591722 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACAF11990B2C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACAF11D90B2D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACAF11FD0B2E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACAF121E0B2F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5A953604015AACAF125F0B30 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA CAGRI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 06.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DILOVASI ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.KISIM D-1003 SOK. NO:4 DILOVASI KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANININ, OY TOPLAMA MEMURUNUN VE TUTANAK YAZMANININ BELIRLENMESI 2 - GENEL KURUL TOPLANTISI SONUNDA, TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN, FINANSAL TABLOLAR ILE HAKIM SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU VEYA REDDI 4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 2016 YILI HESAP DONEMI KÂR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, YONETIM KURULU``NUN KAR/ZARAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 8 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 9 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI 10 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI 11 - 2016 YILINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI ‘KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 14 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 15 - DILEK VE GORUSLER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 YILI OLAGAN GK TOPLANTISINA CAGRI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI_08.03.2017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 IC YONERGE.PDF - IC YONERGE EK: 4 KAR DAGITIMI YK KARARI-KAR DAGITIM TABLOSU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 5 HAKIM SIRKET RAPORU.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NUN 06.03.2017 TARIHLI TOPLANTISINDA ALINAN 281 SAYILI KARARA ISTINADEN; 1) SIRKETIMIZ 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 29.03.2017 CARSAMBA GUNU, SAAT:14:00‘TE DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO:4 DILOVASI KOCAELI ADRESINDEKI SIRKETIMIZ MERKEZINDE YAPILMASINA, 2) GUNDEMIN ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANININ, OY TOPLAMA MEMURUNUN VE TUTANAK YAZMANININ BELIRLENMESI, 2. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUNDA, TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI; 3. SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORUNUN, 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN, FINANSAL TABLOLAR ILE HAKIM SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU VEYA REDDI, 4. 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5. 2016 YILI HESAP DONEMI KÂR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, YONETIM KURULU``NUN KAR/ZARAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 10.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 11. 2016 YILINDA SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI ‘KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. SIRKETIN 2016 YILI HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN 2016 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15.DILEK VE GORUSLER. YUKARIDAKI HUSUSLARIN KABULUNE VE GEREKLI ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. SAYGILARIMIZLA YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.