KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.04.2012 16:25:44

KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 30.04.2012 16:25:44

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA PLAZA NO:11/B ATASEHIR ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI VE KURULAN KOMITELERE UYELERIN ATANMASI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR:

SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 30.04.2012 TARIHINDE YAPTIGI TOPLANTILARDA;

KARAR : 52
KONU : YONETIM KURULU GOREV TAKSIMI VE IMZA YETKISI HK.

SIRKETIMIZIN 19.04.2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURULU`NDA SECILEN YONETIM KURULUMUZUN ILK TOPLANTISINDAKI MUZAKERE VE OYLAMA SONUCUNDA;

TTK.`NUN 318`INCI MADDE HUKMU GEREGI GOREV TAKSIMI YAPARAK; YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA ERTAN YETIM`IN, YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGI`NE BAGIMSIZ UYE VEYSEL EKMEN `IN, YONETIM KURULU UYELIKLERINE MURAT KURUM, MEHMET ALI KAHRAMAN, ALI SEYDI KARAOGLU, MUHAMMET HALUK SUR VE VOLKAN KUMAS`IN SECILMELERINE,
ERTAN YETIM, VEYSEL EKMEN, MURAT KURUM, MEHMET ALI KAHRAMAN, ALI SEYDI KARAOGLU, MUHAMMET HALUK SUR `UN UHDESINDE BULUNAN 1. DERECE IMZA YETKILERININ DEVAMINA,
VOLKAN KUMAS`A 1. DERECE IMZA YETKISI VERILMESINE, BU HUSUSLARIN TESCIL VE ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.

KARAR : 53
KONU : KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN OLUSTURULMASI, GOREV VE CALISMA ESASLARININ BELIRLENMESI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERININ ATANMASI HK.

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. ESAS SOZLESMEMIZIN 17. MADDESI VE T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG`I UYARINCA YONETIM KURULU BUNYESINDE GOREV YAPMAK UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN OLUSTURULMASINA,
2. MADDE (1) KAPSAMINDA OLUSTURULAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NE ILISKIN OLARAK ISBU YONETIM KURULU KARARI EKINDE BULUNAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI`NIN KABULUNE,
3. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NDE GOREV ALMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI VEYSEL EKMEN YONETIM KURULU UYESI ALI SEYDI KARAOGLU VE YONETIM KURULU UYESI MEHMET ALI KAHRAMAN`IN KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI VEYSEL EKMEN `IN KOMITEDE BASKANLIK GOREVINI YERINE GETIRMESINE,
4. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN GOREV VE CALISMA ESASLARI ILE UYELERININ KAP VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESI ARACILIGI ILE KAMUOYUNA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

KURUMSAL YONETIM KOMITESININ CALISMA ESASLARI EK-1`DE SUNULMUSTUR.


KARAR : 54
KONU : DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN GOREV VE CALISMA ESASLARININ GUNCELLENMESI VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERININ ATANMASI HK.

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU TOPLANTISINDA;

1. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ESAS SOZLESMEMIZIN 17. MADDESI GEREGI YONETIM KURULU`NUN 18.08.2010 TARIHLI VE 43 SAYILI KARARI ILE KABUL EDILEN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN GOREV VE CALISMA ESASLARININ, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN SERI: IV NO: 56 SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIG`I UYARINCA GUNCELLENMESINE,
2. MADDE (1) KAPSAMINDA GUNCELLENEN VE ISBU YONETIM KURULU KARARI EKINDE BULUNAN DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN GOREV VE CALISMA ESASLARI`NIN KABULUNE,
3. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`DE GOREV ALMAK UZERE SIRKETIMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VEYSEL EKMEN, MUHAMMET HALUK SUR VE VOLKAN KUMAS `IN KOMITE UYESI OLARAK SECILMELERINE VE VEYSEL EKMEN `IN KOMITEDE BASKANLIK GOREVINI YERINE GETIRMESINE,
4. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN GUNCELLENMIS GOREV VE CALISMA ESASLARI ILE UYELERININ KAP VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESI ARACILIGI ILE KAMUOYUNA ACIKLANMASINA KARAR VERILMISTIR.

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE GOREV VE CALISMA ESASLARI EK-2`DE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199763