KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:53:53

KAP : EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / EKGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 19.04.2012 18:53:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA PLAZA NO:11/B K:1-8 ATASEHIR ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : TEL:0216 456 48 48 FAKS:0216 456 48 75
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27.03.2012
OZET BILGI : 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.12.2011
GENEL KURUL TARIHI : 19.04.2012


---------------------------------------------------------------------------------------------
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI

19 NISAN 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI` NIN 2011 YILINA AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 NISAN 2012 PERSEMBE GUNU SAAT 11.00` DE ATATURK MAHALLESI TURGUT OZAL BULVARI GARDENYA 11/B PLAZA ATASEHIR, ISTANBUL ADRESINDE, T.C. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU` NUN 18.04.2012 TARIH VE B.14.4.ILM.00.02.34/10.02.01-42/21054 SAYILI YAZISI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK KOMISERI SN. AYSUN TUNCER` IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

TURK TICARET KANUNU`NUN 368. MADDESI VE ANA SOZLESMEDE ONGORULDUGU SEKILDE TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI` NIN 28 MART 2012 TARIH VE 8036 SAYILI BASKISINDA, YENIGUN GAZETESI`NIN 26.03.2012 TARIH VE 9894 SAYILI BASKILARINDA VE SIRKETIMIZIN WWW.EMLAKKONUT.COM.TR/ INTERNET ADRESINDE ILAN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA ADRESINI BILDIREN PAY SAHIPLERINE 29.03.2012 TARIHINDE IADELI TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUNUNUN VE GUNDEMININ BILDIRILMESI SURETIYLE SURESI ICINDE YAPILMISTIR.

HAZIRUN CETVELININ INCELENMESINDEN, SIRKETIN ODENMIS 2.500.000.000.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 250.000.000.000 ADET HISSEDEN, 1.874.832.165,78-TL LIK SERMAYEYE KARSILIK 187.483.216.578 ADET HISSENIN ASALETEN, 8.128.781,00-TL SERMAYE PAYI KARSILIGI 812.878.100 ADET HISSENIN VEKALETEN TEMSIL EDILDIGINI VE TURK TICARET KANUNU`NUN ONGORDUGU TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE, TOPLANTININ BASLAMASINA HERHANGI BIR ENGEL OLMADIGI BAKANLIK KOMISERI SN. AYSUN TUNCER TARAFINDAN ACIKLANMISTIR.

SN. MURAT KURUM TARAFINDAN ACILIS KONUSMASINI MUTEAKIP, ORTAKLARA GENEL KURUL` DA KULLANILABILECEK OY ADEDI, SAHIP OLDUKLARI IMTIYAZLAR ILE OY KULLANMA PROSEDURU HAKKINDA BILGI VERILDI. TAKIBEN TOPLANTI, SN. VEYSEL EKMEN TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI.

KARAR - 1

VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; DIVAN BASKANLIGINA SN. VEYSEL EKMEN; OY TOPLAMA MEMURLUGUNA EN YUKSEK PAY SAHIBI TOPLU KONUT IDARESI TEMSILCISI SN. NESLIHAN ERGEN VE ZABIT KATIPLIGINE SN. IBRAHIM KESKIN` IN SECILMESI VE TOPLANTI SONUNDA GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-2

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURULU ILE ILGILI FAALIYET RAPORU ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE DAHA ONCE SUNULDUGUNDAN; FAALIYET RAPORUNDA, `2011 YILI FAALIYETLERI` BASLIKLI BOLUMUN, DENETCILER RAPORU`NUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU`NUN GORUS BOLUMUNUN OKUNMASINA ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. SPK`NIN SERI: IV, NO: 27 SAYILI TEBLIGININ 7. MADDESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYARINCA; 2011 YILI ICERISINDE SIRKETIMIZIN HERHANGI BIR BAGIS VEYA YARDIMDA BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL` A BILGI SUNULDU. FAALIYET RAPORUNDA ` 2011 YILI FAALIYETLERI` BASLIKLI BOLUM, DENETCILER RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU` NUN GORUS BOLUMU ONERGE DOGRULTUSUNDA OKUNARAK MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETCI RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-3

2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ ANA BASLIKLAR ITIBARIYLA OKUNMASINA ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI, VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA ANA KALEMLER ITIBARIYLA OKUNDU. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE, BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS) SORUMLU ORTAK BAS DENETCI SN. BURAK OZPOYRAZ TARAFINDAN IMZALANAN SIRKETIN MALI TABLOLARINA VE DENETIMDE BULUNDUGU DONEME ILISKIN ACIKLAMA YAPILDI. ACIKLAMAYI MUTEAKIBEN 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2011 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-4

2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETCILERIN IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIP OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. 2011 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI DENETCILER, OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI

KARAR-5

2011 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI OKUNDU. 2011 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN OLARAK FAALIYET RAPORUNDA YER ALAN YONETIM KURULU TEKLIFININ AYNEN KABUL EDILMESI VE KAR DAGITIMINA 30 NISAN 2012 TARIHINDE BASLANMASINA ILISKIN ONERGE DOGRULTUSUNDA, 2011 YILI KARININ DAGITILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ AYNEN KABUL EDILMESINE, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU` NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE; 2011 YILI KARININ ASAGIDAKI SEKILDE NAKIT OLARAK DAGITILMASINA, TEMETTU DAGITIM TARIHININ 30 NISAN 2012 GUNU OLARAK BELIRLENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

SPK`YA GORE DONEM NET KARI 228.321.681,00 TL
YASAL KAYITLARA GORE DONEM KARI 343.973.287,81 TL
GECMIS YIL ZARARLARI(-) 0,00.-TL
ODENECEK VERGI VE YASAL KESINTILER 0,00.-TL
NET DONEM KARI(SPK`YA GORE) 228.321.681,00 TL
I.TERTIP YASAL YETEK AKCE(-) 17.198.664,39 TL
BIRINCI TEMETTUNUN HESAPLANACAGI
NET DAGITILABILIR DONEM KARI (YASAL KAYITLARA 326.774.623,42 TL
GORE)
NET DAGITILABILIR DONEM KARI(SPK`YA GORE) 211.123.016,61 TL
ORTAKLARA I.TEMETTU (NAKIT) (%40) 84.449.206,64 TL
II.TERTIP YASAL YEDEK AKCE 0,00.-TL
OLAGANUSTU YEDEK AKCE(YASAL KAYITLARA GORE) 242.325.416,78.-TL

AYRICA, GEREK TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRLERINDEKI MUHASEBE POLITIKASI DEGISIKLIGI GEREKSE GELIR TAHAKKUKLARINDAKI DUZELTMELER NEDENIYLE 2010 YILI DAGITILABILIR NET DONEM KARINDAKI ARTIS TUTARI OLAN 85.309.739,55 TL`NIN %40`INA ISABET EDEN 34.123.895,82 TL`NIN OLAGANUSTU YEDEKLERDEN DUSULEREK ORTAKLARA BIRINCI TEMETTU OLARAK DAGITILMASINA,

2010 YILI KAR DAGITIM TABLOSUNDA, TURK TICARET KANUNU`NUN 466. MADDESININ 2. FIKRASININ 3 NO.LU BENDI HUKMU UYARINCA 5.049.372,18 TL OLARAK AYRILAN IKINCI TERTIP KANUNI YEDEK AKCE TUTARININ, 8.461.761,76 TL OLARAK DEGISMESI NEDENIYLE ARADAKI 3.412.389,58 TL TUTARIN, OLAGANUSTU YEDEKLERDEN DUSULEREK IKINCI TERTIP KANUNI YEDEK AKCE OLARAK AYRILMASINA,

SONUC OLARAK, 2011 YILI ICIN 84.449.206,64 TL, 2010 YILI ICIN 34.123.895,82 TL OLMAK UZERE TOPLAM 118.573.102,46 TL TUTARIN SIRKET ORTAKLARIMIZA BIRINCI TEMETTU OLARAK KAR PAYI KUPONLARI KARSILIGINDA NAKDEN/HESABEN BRUT (=NET) 0,047429240985520 TL OLARAK DAGITILMASI VE KAR PAYI DAGITIMININ 30.04.2012 TARIHINDE YAPILMASINA, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

KARAR-6

BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMINE ILISKIN SIRKET POLITIKASI VE KONUYA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI OKUNDU. 2012 YILI DONEMI ICIN 1 YILLIK SURE BOYUNCA BAGIMSIZ DENETIM HIZMETI ALINACAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (A MEMBER OF PRICEWATERHOUSE COOPERS) GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 63.176,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSELERIN OLUMSUZ VE 130.000,00-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN CEKIMSER OYUNA KARSILIK OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.

KARAR-7

SIRKET ANA SOZLESMESININ 12 VE 20. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI ILE DENETIM KURULU UYELERININ SECIMINE ILISKIN GUNDEM MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILEN OZGECMISLERI HAKKINDA BILGI VERILDI.

VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YILLIK SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE;

T.C. TOPLU KONUT IDARESI BASKANLIGI` NI TEMSILEN; SN.ERTAN YETIM, SN. MURAT KURUM, KADIKOY 29. NOTERLIGININ 12.04.2012 TARIH VE 08210 YEVMIYE NOLU MUVAFAKATNAMESINE GORE SN.ALI SEYDI KARAOGLU, ANKARA 63. NOTERLIGININ 17.04.2012 TARIH VE 09974 YEVMIYE NOLU MUVAFAKATNAMESINE GORE SN.MEHMET ALI KAHRAMAN`IN UYE OLARAK SECILMELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SN.VEYSEL EKMEN,

SN.MUHAMMET HALUK SUR VE SN.VOLKAN KUMAS`IN SECILMELERI 6.366.576,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN OLUMSUZ OYUNA VE 100,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN CEKIMSER OYUNA KARSILIK OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA; DENETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YILLIK SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE, KARSIYAKA 6. NOTERLIGININ 02.04.2012 TARIH VE 05718 YEVMIYE NOLU MUVAFAKATNAMESINE GORE SN. AYSE ARZU OZCELIK`IN, ANKARA 41.NOTERLIGININ 10.04.2012 TARIH VE 12988 YEVMIYE NOLU MUVAFAKATNAMESINE GORE SN. UGUR DULEKALP ILE SN. MUSTAFA KEMAL MUDERRISOGLU`NUN SECILMELERI 6.366.576,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN OLUMSUZ OYUNA VE 100,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN CEKIMSER OYUNA KARSILIK OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.

KARAR-8

KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULDU. YONETIM KURULU VE DENETIM KURULU UYELERI ICIN YUKSEK PLANLAMA KURULU KARARI ILE BELIRLENEN UCRETLERIN ODENMESI 6.366.576,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN OLUMSUZ OYUNA VE 193.176,00.-TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSENIN CEKIMSER OYUNA KARSILIK OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI.

KARAR-9

YONETIM KURULU`NA, ISBU GENEL KURUL ZAPTINA EKLENEN GERI ALMA PROGRAMI CERCEVESINDE T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 10.08.2011 TARIH VE 26/767 SAYILI KARARINDA YAYINLANARAK 2011/32 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE ILAN EDILEN `PAYLARI IMKB`DE ISLEM GOREN SIRKETLERIN KENDI PAYLARINI SATIN ALMALARI SIRASINDA UYACAKLARI ILKE VE ESASLAR`A UYGUN OLARAK SIRKET HISSELERININ GERI ALINMASI VE (2) IMAR PLANLARI CERCEVESINDE KAMUYA AYRILAN ALANLARIN IMAR PLANINDA ZORUNLULUK OLMASI HALLERINDE VE SOZ KONUSU ALANLARIN IMAR PLANINDAKI AMACA UYGUN OLARAK KULLANILMASI KAYDIYLA ILGILI KURUM VEYA KURULUSLARA DEVIR VE TERK EDILMESI HUSUSLARINDA YETKI VERILMESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-10

SIRKET ANA SOZLESMESININ 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 NUMARALI MADDELERININ TADIL EDILMESI VE ANA SOZLESMEYE 23/A NUMARALI MADDENIN EKLENMESI HUSUSU MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN MUZAKERE SONUCUNDA, T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NDAN 21.03.2012 TARIHLI VE B.02.1.SPK.0.15/325-07-231/3305 SAYILI VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN 22.03.2012 TARIHLI VE B.021.0.ITG.0.03.00.01/431.02-58635-256488-2003/2148 SAYILI ONAYLARI ALINMIS EKLI ANA SOZLESME DEGISIKLIGI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

KARAR-11

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 2012/3 SAYILI HAFTALIK BULTENINDE YAYINLANDIGI UZERE, 11.11.2010 TARIH VE 34/1030 SAYILI T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI UYARINCA 1 YIL ICERISINDE SIRKET PORTFOYUNDEN CIKARILMASI GEREKEN BIR GAYRIMENKULUN SIRKET PORTFOYUNDEN CIKARILMAMIS OLMASI SEBEBIYLE 2499 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU`NUN 47/A MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZE VERILEN 18.492,00- TL TUTARINDAKI IDARI PARA CEZASI KONUSUNDA PAY SAHIPLERI BILGILENDIRILDI.

KARAR-12

DILEK VE ONERILER KISMINDA SIRKET PAY SAHIPLERINDEN SN. CAHIT BASARAN VE SN. MEHMET ILHAN DEMIRER SOZ ALARAK SIRKETIN 2012 YILI HEDEFLERINI SORDU, SN.MEHMET ILHAN DEMIRER SOZ ALARAK `EMLAK KONUT G.Y.O A.S.`NIN KENTSEL DONUSUM PROJELERINE EGILMESI GEREKTIGINI, ARSA SATISI GELIR PAYLASIMI ISLERINDE EMLAK KONUT G.Y.O A.S`NIN PAYINA DUSEN ORANIN DAHA YUKSEKLERE TASINMASINI, ISPARTAKULE 1-2 BOLGESINDE ATIL DURAN SOZLESMELERIN BIRAN EVVEL HAYATA GECIRILMESINI VE FAALIYET RAPORLARINDA HUKUKI KONULARDA DA BILGI VERILMESINI DILERIM` DEDI VE SORULARA GENEL MUDUR SN.MURAT KURUM CEVAP VERDI.

GUNDEMDE GORUSULECEK BASKACA BIR HUSUS BULUNMADIGINDAN, TOPLANTININ SONA ERDIGI DIVAN BASKANI TARAFINDAN ILAN EDILMEKLE ISBU TUTANAK MAHALLINDE TANZIM OLUNARAK T.C. BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIGI KOMISERI SN. AYSUN TUNCER VE DIVAN HEYETINCE IMZALANMISTIR.


KOMISER DIVAN BASKANI OY TOPLAYICI KATIP
AYSUN TUNCER VEYSEL EKMEN NESLIHAN ERGEN IBRAHIM KESKIN



---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=198584