KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2016 14:51:22

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=520776 KAP : EMINIS AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / EMNIS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.04.2016 14:51:22 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1. KISIM D-1003 SOK. NO:4 DILOVASI KOCAELI TELEFON 262 - 7545238 FAKS 262 - 7547206 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7545238 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7547206 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 06.04.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 28.04.2016 14:00 ADRESI DILOVASI ORGANIZE SANAYI BOLGESI 1.KISIM D-1003 SOK. NO:4 41455 DILOVASI KOCAELI GUNDEM 1. ACILIS VE GENEL KURUL TOPLANTI BASKANININ, OY TOPLAMA MEMURUNUN VE TUTANAK YAZMANININ BELIRLENMESI; 2. GENEL KURUL TOPLANTISI SONUNDA, TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI; 3. 2015 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN, BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ, FINANSAL TABLOLAR ILE HAKIM SIRKET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU VEYA REDDI; 4. 2015 YILI HESAP DONEMI KÂR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, YONETIM KURULU?NUN KAR/ZARAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 5. SIRKETIMIZIN SERMAYE ILE KANUNI YEDEK AKCELER TOPLAMININ YARISININ ZARAR SEBEBIYLE KARSILIKSIZ KALMASI NEDENIYLE, TURK TICARET KANUNU?NUN 376/1. MADDESI HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU TARAFINDAN UYGUN GORULEN IYILESTIRICI ONLEMLERIN HISSEDARLARIMIZIN GORUSLERINE SUNULMASI, KABULU VEYA REDDI. 6. DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN, 2015 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI , 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10. 2015 YILINDA SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN ISLEMLER ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 12. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA; 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DONEMINDE SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILMEDIGI VE BU SURETLE MENFAAT SAGLANMADIGI HUSUSLARINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13. 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLERE ILISKIN OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 15. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR