KAP : EKO FAKTORING A.S. / EKOFA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.04.2016 11:30:31

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=523263 KAP : EKO FAKTORING A.S. / EKOFA [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 13.04.2016 11:30:31 GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- ORTAKLIGIN ADRESI : MASLAK MAHALLESI MEYDAN SOKAK NO:1 KAT:24 BEYBI GIZ PLAZA MASLAK-SARIYER-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 329 21 00- 212 290 65 90 E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@EKOFACTORING.COM YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : EKO FAKTORING A.S. 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU --------------------------------------------------------------------------------------------- GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2015 - 31.12.2015 GENEL KURUL TARIHI : 12.04.2016 --------------------------------------------------------------------------------------------- EKO FAKTORING ANONIM SIRKETI` NIN 2015 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 12/04/2016 TARIHINDE, SAAT 15,00` DE YONETIM KURULUNUN UYGUN GORDUGU SIRKET MERKEZI OLAN MASLAK MAHALLESI MEYDAN SOKAK NO:1 KAT:24 MASLAK - SARIYER / ISTANBUL ADRESINDE, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET IL MUDURLUGU` NUN 11/04/2016 TARIH VE 15238404 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI CEYDA CALIK`IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTININ TURK TICARET KANUNUNUN 416. MADDESINE GORE ILANSIZ OLARAK YAPILACAGI ANLASILDI. HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKETIN TOPLAM 55.000.000,00.- TL (ELLI BES MILYON BIN TURK LIRASI) SERMAYESINE TEKABUL EDEN 55.000.000 ADET HISSENIN . (47.905.247.- TL) ASALETEN, (7.094.753.- TL) VEK LETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE VE TOPLANTIYA HICBIR ITIRAZIN OLMADIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR. 1) TOPLANTI BASKANLIK DIVANI ICIN BASKANLIGA ENVER GOCAY, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA, CEM SASON, TUTANAK YAZMANLIGINA FIKRET SAKI ADAY GOSTERILDI. OYA KONDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI TUTANAKLARININ EVRAKLARININ GENEL KURUL ADINA BASKANLIK DIVANINCA IMZALANMASI ONERILDI. OYA KONDU OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2) 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU BASKANI ENVER GOCAY TARAFINDAN OKUNDU, SOZ ISTEYEN OLMADI. 2015 YILINA AIT DENETCI GORUSU OKUNDU, SOZ ISTEYEN OLMADI. OYA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3) 2015 DONEMINE AIT BILANCO KAR-ZARAR TABLOLARI OKUNDU GORUSULDU. 2015 YILI ZARARLA KAPATILMIS OLMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMINA MEVZU BAHIS OLMADIGI ANLASILARAK KAR DAGITIMI YAPILMAMISTIR. OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4) 2015 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI, SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAMAK SURETIYLE TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. DENETCININ IBRASI OYA KONULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5) YONETIM KURULU UYELIKLERINE; A GRUBU; T.C. UYRUKLU 11473140360 T.C. KIMLIK NUMARALI ATILLA LEVENT AYDINOGLU B GRUBU; T.C. UYRUKLU 38353591838 T.C. KIMLIK NUMARALI ENVER GOCAY T.C. UYRUKLU 14615382628 T.C. KIMLIK NUMARALI VEDAT VALANSI T.C. UYRUKLU 26794976796 T.C. KIMLIK NUMARALI NEDIM KONDU T.C. UYRUKLU 22466120542 T.C. KIMLIK NUMARALI GIUSEPPE DAVIT FRANCO T.C. UYRUKLU 37171630378 T.C. KIMLIK NUMARALI CEM SASON T.C. UYRUKLU 14609382856 T.C. KIMLIK NUMARALI HAYIM VIKO VALANSI ADAY GOSTERILDI. OYA KONDU, GOSTERILEN ADAYLARIN 3 (UC) YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE, YONETIM KURULU UYELERINE ODENEN NET 10.000.- TL`SI HUZUR HAKKI UCRETINE DEVAM EDILMESI ONERILDI. OYA KONDU OYBIRLIGI ILE KARAR KABUL EDILDI. 6) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN 398 INCI MADDESI KAPSAMINDA 23 OCAK 2013 TARIH VE 28537 SAYILI RESMI GAZETE`DE YAYIMLANAN `BAGIMSIZ DENETIME TABI OLACAK SIRKETLERIN BELIRLENMESINE DAIR KARAR` KAPSAMINDA SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIME TABI OLDUGU ANLASILMIS OLDUGUNDAN 01.01.2016 - 31.12.2016 HESAP YILINDA GOREV YAPMAK UZERE ISTANBUL TICARET MEMURLUGU NEZDINDE 480474 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI VE MERKEZI KAVACIK RUZGARLI BAHCE MAHALLESI KAVAK SOKAK NO:29 BEYKOZ / ISTANBUL ADRESINDE OLAN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 7) EKO FAKTORING ANONIM SIRKETI ANA SOZLESMESINDE YER ALAN EKO FAKTORING ANONIM SIRKETI`NIN NET VARLIKLARININ (OZSERMAYENIN)`NIN 3 (UC) KATINA KADAR MIKTARDA TAHVIL, KAR PAYLI TAHVIL, KIYMETLI EVRAK, TEMETTU HAKKI VEREN SENET, KAR-ZARAR PAYLASIMI SENEDI VE SAIR BORCLANDIRICI SENET IHRACI LIMITI ASILMAMAK UZERE, TOPLAM BORC ALMA LIMITININ 5 (BES) KATINA CIKARILMASI TEKLIF EDILDI (NET VARLIKLARIN (OZSERMAYENIN) DEGERI BORC ALINAN TARIHTE BELIRLENECEKTIR). OYA KONDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-31.1 BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI`NE UYGUN OLARAK SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNA 270.000.000,00 TL. (IKIYUZYETMISMILYON TURK LIRASI)`NA KADAR NOMINAL DEGERDE, ISKONTOLU VEYA SABIT VEYA DEGISKEN FAIZLI KUPON ODEMELI, T.C. HAZINE MUSTESARLIGI`NCA IHRAC EDILEN GOSTERGE NITELIGINDEKI DEVLET IC BORCLANMA SENEDININ FAIZ ORANINA YILLIK 150 (YUZELLI) BAZ PUAN ILE 600 (ALTIYUZ) BAZ PUAN ARALIGINDA BELIRLENECEK EK FAIZ ORANININ EKLENMESI SURETIYLE TESPIT EDILECEK 3 (UC) AY ILE 3 (UC) YILA KADAR VADELI, TURK LIRASI CINSINDEN, YURT ICINDE, BIR VEYA BIRDEN COK SEFERDE HALKA ARZ EDILMEKSIZIN TAHSISLI VE/VEYA NITELIKLI YATIRIMCILARA SATIS SEKLINDE BORCLANMA ARACI IHRAC ETMEK VE BU HUSUSTA HER TURLU KURUM VE KURULUSLARA BASVURUDA BULUNMAK UZERE YETKI VERILMESINE VE IHRAC EDILECEK BORCLANMA ARACININ SATIS ISLEMLERINDE DILEDIGI ARACI KURUMU SECEREK TUM BU HUSUSLARDA YETKILENDIRMEK UZERE SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNA YETKI VERMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8) TURK TICARET KANUNU`NUN 395.VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) GUNDEMDE BASKA MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI. ---------------------------------------------------------------------------------------------