KAP: EGPRO [PIMAS ] EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/640587 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5EED5862015FA1E11B5E170F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 07/12/2017 OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR ILGILI SIRKETLER PIMAS GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL KARAR TARIHI 09.11.2017 GENEL KURUL TARIHI 07.12.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.12.2017 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE MENEMEN ADRES ATATURK PLASTIK OSB MAH. 5. CADDE NO:4 35660 MENEMEN - IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI 3 - GUNDEMIN 4. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN; BAGLI ORTAKLIGIMIZ PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S.``NIN TUM AKTIF VE PASIFININ BIR BUTUN HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` SURETIYLE, SIRKETIMIZ BUNYESINDE BIRLESILMESI ISLEMINE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGILENDIRMEDE BULUNULMASI. 4 - TURK TICARET KANUNU``NUN 134 VE DEVAMI ILGILI MADDELERI; KURUMLAR VERGISI KANUNU``NUN 19. VE 20. MADDELERI, BIRLESME VE BOLUNME TEBLIGI (II-23.2) VE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLERE ILISKIN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (II-23.1) VE ILGILI DIGER MEVZUAT HUKUMLERI DAHILINDE, KOCAELI TICARET SICIL MEMURLUGU``NA 26029 SICIL NUMARASI ILE KAYITLI, 36.000.000 TL CIKARILMIS SERMAYELI PIMAS PLASTIK INSAAT MALZEMELERI A.S.``NIN TU¨M AKTIF VE PASIFININ BIR BU¨TU¨N HALINDE SIRKETIMIZ TARAFINDAN `DEVIR ALINMASI` VE TASFIYESIZ SONA ERMESI (INFISAHI) SURETIYLE, SIRKETIMIZ BU¨NYESINDE BIRLESILMESI ISLEMI KAPSAMINDA YONETIM KURULUMUZCA HAZIRLANAN BIRLESME SOZLESMESININ VE `BIRLESME` ISLEMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, GORU¨SU¨LMESI VE KARARA BAGLANMASI. 5 - BIRLESME ISLEMI NEDENIYLE SIRKET SERMAYESININ 79.600.000 (YETMIS DOKUZ MILYON ALTI YUZ BIN) TL``DEN 81.786.363 (SEKSEN BIR MILYON YEDI YUZ SEKSEN ALTI BIN UC YUZ ALTMIS UC) TL``YE YUKSELTILMESI VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6. MADDESININ, EKLI ESAS SOZLESME DEGISIKLIK METNI ONERISI DOGRULTUSUNDA DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 6 - KAPANIS VE DILEKLER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI BIRLESME GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 EGE PROFIL OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI VE BILGILENDIRME METINI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI 07/12/2017 TARIHINDE SAAT 11.00``DE, ATATURK PLASTIK OSB MAH. 5. CADDE NO:4 35660 MENEMEN - IZMIR ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NA ILISKIN DAVET MEKTUBU, GUNDEM HAKKINDA BILGILENDIRME, VEKALETNAME ORNEGI ILE ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ONERISI EKTE YER ALMAKTADIR. AYRICA YONETIM KURULUMUZ AYRILMA HAKKI KULLANIMI BASLANGIC TARIHINI 08/12/2017 VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURESINI 10(ON) IS GUNU OLARAK BELIRLENMESINE KARAR VERMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.