ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/592181
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB39B06B156E6
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AB39B06BD56E7
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 09.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 04.04.2017
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 03.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE BAGCILAR
ADRES MAHMUTBEY MERKEZ MH.TASOCAGI CD.NO:5 BAGCILAR ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU DENETIM RAPORU``NUN VE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI
4 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KARININ KULLANIM SEKLININ BELIRLENMESI VE KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARAR BAGLANMASI,
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
6 - GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,
7 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VE HUZUR HAKLARININ TESPITI,
8 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2017 YILI ICIN SECILECEK BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU``NUN TESPIT EDILMESI,
9 - 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI
10 - SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER ILE ELDE EDILMIS GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN `UCRETLENDIRME POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA GENEL KURUL``UN BILGILENDIRILMESI,
12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,
13 - YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERINE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 1.3.6. MADDESI KAPSAMINA GIREN 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,
14 - DILEKLER VE GORUSLER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 2016 OGK DAVET.PDF - ILAN METNI
EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2016.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
SIRKETIMIZ, 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI YUKARIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 04 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DA MAHMUTBEY MERKEZ MH. TASOCAGI CD. 212 ISTANBUL POWER OUTLET ALISVERIS MERKEZI NO:5 BAGCILAR ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. TOPLANTIYA ILISKIN DAVET METNI, VEKALETNAME VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EKTE SUNULMAKTADIR. SAYIN PAY SAHIPLERIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR. SAYGILARIMIZLA,
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.