ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/600694
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB609726A
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB623726B
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB790726C
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B679EB935726D
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 17.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 13.04.2017
GENEL KURUL SAATI 15:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 12.04.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES WYNDHAM GRAND OTELI / ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI NO:177-183 SISLI - ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMI, TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI.
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2016 YILI FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI.
3 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, DENETIM FAALIYETI VE SONUCLARI KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
4 - 2016 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI.
5 - YIL ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE, T.T.K.``NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN SEYFETTIN SARICAM``IN YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI.
6 - 2016 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI.
7 - SIRKETIMIZIN KAR DAGITIM POLITIKASINA UYGUN OLARAK YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN ONERININ GORUSULMESI, GORUS VE ONAYA SUNULMASI.
8 - YENI YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, GOREV SURELERININ TAYINI VE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI.
9 - TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU``NCA ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI``NIN SECIMI.
10 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ 3,4,6,8,9,10,12,13,15 VE 36. MADDELERININ TADILI ILE 24. MADDESININ IPTAL EDILMESININ MUZAKERE EDILMESI VE KARARA BAGLANMASI
11 - YIL ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICERISINDE YAPILABILECEK BAGISLARA ILISKIN UST SINIRIN BELIRLENMESI
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, SIRKET``IN 2016 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
13 - YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN ````UCRETLENDIRME POLITIKASI```` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
14 - SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
15 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK OLABILMELERINE ILISKIN 2016 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHIS KONUSU FAALIYETLER ICIN IZIN VERILMESI
16 - DILEKLER.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 ECBYO GENEL KURUL CAGRI ILANI 13042017.PDF - ILAN METNI
EK: 2 ECBYO 2016 GK BILGILENDIRME NOTU 13042017.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
ALINAN KARARLARI ICEREN 2016 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE YER ALMAKTADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 ECBYO GK 13042017 TUTANAK.PDF - TUTANAK
EK: 2 ECBYO GK 13042017 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
BUGUN TOPLANAN YONETIM KURULUMUZ; SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 13 NISAN 2017 SALI GUNU SAAT 15:00``DE BUYUKDERE CAD.,LEVENT, ISTANBUL ADRESINDE BULUNAN WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT HOTEL``DE YAPILMASINA VE GUNDEMIN ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK HAZIRLANAN GUNDEM VE VEKALET FORMUNU ICEREN GENEL KURUL ILAN METNI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE UYUM ICIN GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGILENDIRME NOTLARI EKTE YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.