ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/591060
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA3615FAD1976
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953393015AA3615FC71977
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016
KARAR TARIHI 03.03.2017
GENEL KURUL TARIHI 29.03.2017
GENEL KURUL SAATI 14:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 28.03.2017
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE SISLI
ADRES BUYUKDERE CADDESI NO:141 SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE GENEL KURUL BASKANLIK DIVANI``NIN OLUSTURULMASI.
2 - TOPLANTI TUTANAKLARI ILE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI``NA YETKI VERILMESI.
3 - 2016 YILINA AIT BILANCO, KÂR VE ZARAR HESABI, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI.
4 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU``NUN SIRKETIMIZIN 2017 YILI HESAP VE ISLEMLERININ BAGIMSIZ DENETIMI ICIN DENETIM SIRKETI SECIMINE ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.
6 - YONETIM KURULU``NUN 2016 YILI KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULMESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI.
7 - YIL ICINDE YONETIM KURULU UYELIGINDEN AYRILAN UYENIN YERINE YAPILAN YENI UYE SECIMININ ONAYA SUNULMASI.
8 - YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI.
9 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESBITI.
10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 NOLU `GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 21.MADDESI ILE II-17.1 NOLU `KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 9.MADDESI CERCEVESINDE ORTAKLARA BILGI VERILMESI.
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI, 12/4 MADDE HUKMU GEREGI 2016 YILINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
12 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
13 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI.
14 - 2016 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRIN BELIRLENMESI.
15 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 NO.LU ILKESI KAPSAMINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI.
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN III-48.1 SAYILI TEBLIG``ININ 37.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.
17 - DILEK VE TEMENNILER, KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 DZGYO GUNDEM 29MART2017.PDF - ILAN METNI
EK: 2 DENIZGYO-BILGILENDIRME DOKUMANI 29MART2017 .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YONETIM KURULUMUZUN 03 MART 2017 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA;
SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN 29 MART 2017 CARSAMBA GUNU SAAT 14:00``DE YUKARIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE `BUYUKDERE CADDESI NO:141 SELMA AKBOGA KONFERANS SALONU ESENTEPE -SISLI-ISTANBUL` ADRESINDE YAPILMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE VEKALETNAME ORNEGI EKTE YER ALMAKTADIR.
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.