KAP : DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DGGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2016 15:53:14

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=511583 KAP : DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DGGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.03.2016 15:53:14 GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- ADRES MASLAK MAHALLESI AHI EVRAN CAD. NO:4/23 DOGUS CENTER MASLAK 34398 MASLAK/SARIYER-ISTANBUL TELEFON 212 - 3352850 FAKS 212 - 3352899 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3352850 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3352899 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI --------------------------------------------------------------------------------------------- KARAR TARIHI 03.03.2016 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015 TARIHI VE SAATI 24.03.2016 10:00 ADRESI MASLAK MAHALLESI, AHI EVRAN CADDESI, NO:4/23 DOGUS CENTER MASLAK 34398 MASLAK-SARIYER/ISTANBUL GUNDEM DOGUS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 24 MART 2016 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, OYLANMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE OYLANMASI, 6. SIRKET?IN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 7. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI KAPSAMINDA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET KARI DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE OYLANMASI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI II-17.1 EK 1 MADDE 1.3.1.C GEREGINCE YONETIM KURULU UYELIK ADAYLIGI ONERILEN KISILER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, 10.YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ TESPITI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2016 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN ONAYLANMASI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 14. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2015 YILINDA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 16. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) 1.3.6. MADDESI VE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE; 2015 YILINDA YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI GIBI ISLEMLERI ILE ILGILI GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 17. DILEK VE ONERILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR