KAP: DOGUB [ ] DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601549 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B80B92E464EBC HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B80B92E504EBD HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B80B92F634EBE HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B80B92F944EBF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B80B930184EC0 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI SIRKETIMIZ 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ18.04.2017 SALI GUNU SAAT:11:00 YAPILACAKTIR. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 20.02.2017 GENEL KURUL TARIHI 18.04.2017 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.04.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ERZINCAN ILCE ERZINCAN MERKEZ ADRES MEVA OTELI TOPLANTI SALONU HALITPASA CADDESI BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI. 2 - GENEL KURUL ZAPTININ IMZALANMASI HUSUSUNDA DIVAN BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI. 3 - 2016 YILI FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU, VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2016 YILI BILANCO KAR VE ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 5 - 2016 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSUNUN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI. 6 - YONETIM KURULU UYESI SN FATIH KAYA``NIN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 18.10.2016 TARIHINDE ATANAN SN. ABDULKADIR POLAT``IN VE SN ABDULKADIR POLAT``IN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 20.01.2017 ATANAN SN. OMER FARUK OZKAN``IN YONETIM KURULU UYELIKLERININ ONAYLANMASI. 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI, AYRI IBRA EDILMESI. 8 - 2016 YILINA AIT KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKININ BELIRLENMESI. 10 - 2 (IKI) ADEDI BAGIMSIZ OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE KAMU GOZETIMI MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2017 FAALIYET YILI ICIN SECILEN ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ MUZAKEREYE SUNULMASI 12 - SIRKET ORTAKLARININ 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA BILGILENDIRILMESI. 13 - KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN `URET POLITIKASI` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 14 - SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 15 - DILEK VE TEMENNILER 16 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 2016 12 FAALIYET RAPORU.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL CAGRI ILANI 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 VEKALATNAME 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET ANONIM SIRKETI 2016 YILI 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI DOGUSAN BORU SANAYI VE TICARET A.S. NIN 2016 YILI 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN 18.04.2017 TARIHINDE SAAT 11:00 DE MEVA OTELI TOPLANTI SALONU HALITPASA CAD BELEDIYE BINASI KARSISI NO: 1 ERZINCAN ADRESINDE ERZINCAN TICARET IL MUDURLUGUNUN 18.04.2017 TARIH VE 24306130 SAYILI YAZILARI ILE GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI RECAI PALABIYIK GOZETIMINDE TOPLANILDI. TOPLANTI BASLAMADAN ONCE TARAFIMIZDAN YAPILAN INCELEMEDE TOPLANTIYA AIT DAVETIN KANUN VE SIRKET ANA SOZLESMESININ ON GORDUGU SEKILDE 03 MART 2017 TARIH VE 9276 SAYILI TICARET SICIL GAZETESI, VE 17 MART 2017 TARIH VE 4720 SAYILI BIRGUN GAZETESI GAZETELERINDE ILAN EDILDIGI, HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE SIRKETIN TOPLAM 20.000.000 TL``.YE TEKABUL EDEN 2.000.000.000 HISSEDEN, 11.217.845,16 TL.YE TEKABUL EDEN 1.121.784.516,10 ADET HISSENIN TEMSILEN MEVCUT OLDUGU GORULMEKLE VE DIGER KANUNI FORMALITELERINI YERINE GETIRILDIGININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SIRKETIN GENEL MUDUR VEKILI SN. SEZGIN POLAT TARAFINDAN ACILDI. GUNDEM MADDELERI GUNDEM 1. ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI. OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI AZIZ GOKCE VE CANER COLAK TARAFINDAN DIVAN BASKANLIGINA SEZGIN POLAT, KATIP UYELIGE KENAN ALKAN , SAYMAN UYELIGINE FEVZI BOZ, ONERILDILER. BASKA ADAY OLMADIGINDAN OYA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE SECILDILER SAYGI DURUSU YAPILDI. GUNDEM 2. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN BASKANLIGINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. GUNDEM 3. 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI RAPORU SIRKETIN GENEL MUDUR V SEZGIN POLAT , TARAFINDAN DAHA ONCEDEN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDUGUNDAN OKUNMASINA GEREK GORULMEMISTIR. SIRASIYLA MUZAKEREYE ACILDI, SOZ ALAN OLMADI. OYLAMAYA SUNULDU KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM 4. 2016 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI SEZGIN POLAT TARAFINDAN DAHA ONCE GEREK INTERNET SITEMIZDE GEREKSE KAP``TA ORTAKLARIN BILGILERINE SUNULDUGUNDAN OKUNMASINA GEREK DUYULMADI. MUZAKERESI YAPILARAK OYA SUNULDU, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. GUNDEM 5. 2016 YILINA ILISKIN YAYINLANAN FAALIYET RAPORUNUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI KONUSU ORTAKLARIN BILGISINE DAHA ONCEDEN SUNULDUGUNDAN OKUNMASINA GEREK DUYULMAMISTIR. MUZAKEREYE ACILDI, ORTAKLARA GEREKLI BILGILENDIRMELER YAPILDI. GUNDEM 6. YONETIM KURULU UYESI SN FATIH KAYA``NIN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 18.10.2016 TARIHINDE ATANAN SN. ABDULKADIR POLAT``IN VE SN ABDULKADIR POLAT``IN ISTIFASIYLA BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE 20.01.2017 ATANAN SN. OMER FARUK OZKAN``IN YONETIM KURULU UYELIKLERI OYLANARAK OY BIRLIGIYLE KABUL EDILMISTIR. GUNDEM 7. YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI; OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI AZIZ GOKCE VE CANER COLAK TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SIRKET HAKKINDA SAYISTAY BASKANLIGI VE DIGER DENETIM ORGANLARINCA HAZIRLANACAK RAPORLARDAKI HUSUSLARI SAKLI KALMAK KAYDIYLA YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. GUNDEM 8. KAR DAGITIM KONUSUNDA ORTAKLARA BILGI SUNULDU. 2016 YILI ICERISINDE SIRKET FAALIYETININ ZARARLA KAPATILMASINDAN DOLAYI KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGI ORTAKLARA BILDIRILDI. GUNDEM 9. OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI AZIZ GOKCE VE CANER COLAK TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, YONETIM KURULU UYELERINE YUKSEK PLANLAMA KURULU KARARLARI CERCEVESINDE UCRET VE ILGILI KANUN HUKUMLERI CERCEVESINDE HARCIRAH ODENMESI ONERGESI TEKLIFI DIVAN BASKANLIGINCA YAPILAN OYLAMADA KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM 10- OZELLESTIRME IDARESI BASKANLIGI TEMSILCISI AZIZ GOKCE VE CANER COLAK TARAFINDAN VERILEN ONERGE DOGRULTUSUNDA, SERMAYE PIYASASI 14.04.2017 TARIH VE VE B 068 YAZISI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE HILAL OZTURK, SEYIT AHMET ESMEDERELI VE YONETIM KURULU UYELIKLERINE MURAT DULGER MUJDAT EKIN VE OMER FARUK OZKAN`` IN SECILMELERINE KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. GUNDEM 11. SIRKETIMIZIN 01.01.2016-31.12.2016 FAALIYET DONEMI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILEN, GEREK SERMAYE PIYASASI KURULU GEREKSE KAMU GOZETIM MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNDAN YETKI ALMIS ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``TI GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU. KATILANLARIN OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. GUNDEM 12. SIRKET ORTAKLARININ 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA SIRKET GENEL MUDURU V. SEZGIN POLAT TARAFINDAN GENEL KURULA BILGI VERILDI. GUNDEM13. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ‘UCRET POLITIKASI`` VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA SIRKET GENEL MUDURU TARAFINDAN ORTAKLARA BILGI VERILDI. GUNDEM 14. SIRKETIN 2016 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI KONUSU GORUSULDU SIRKETIN HERHANGI BIR BAGISI OLMADIGI SIRKETIN GENEL MUDUR V. SEZGIN POLAT TARAFINDAN BEYAN EDILDI. AYRICA SIRKETIN BU ALANDA FAALIYETI OLMADIGINDAN 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLARDA UST SINIRLA ILGILI HERHANGI BIR KARAR VERILMEMISTIR. GUNDEM 15. DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEM 16. TOPLANTIDA GORUSULECEK GUNDEM MADDESI KALMADIGINDAN SAAT 12:00 TOPLANTIYA SON VERILDI. ALINAN KARARLARA BIR ITIRAZ OLMADIGINDAN TUTANAGA SERH DUSULMEDI. IS BU TUTANAK MAHALLINDE TANZIM EDILEREK BIRLIKTE IMZA ALTINA ALINDI. 16.05.2016 ERZINCAN HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN CETVELI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZN 2016 YILINA AIT 42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18.04.2017 SALI GUNU SAAT 11:00``DE MEVA OTELI TOPLANTI SALONUNDA HALITPASA CAD. BELEDIYE BANASI KARSISI NO:1 ERZINCAN ADRESINDE TOPLANILMASINA KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.