KAP: DITAS [ ] DITAS DOGAN YEDEK PARCA IMALAT VE TEKNIK A.S. YONETIM KURULU KOMITELERI

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/601234 DOSYALAR: YONETIM KURULU KOMITELERI 2017-04-14 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO) YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO) KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI - YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO) BILDIRIM ICERIGI ACIKLAMALAR ACIKLAMA YONETIM KURULUMUZ, 14.04.2017 TARIHINDE (BUGUN) TOPLANARAK; ESAS SOZLESMEMIZ’IN ILGILI HUKUMLERINI DIKKATE ALARAK FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2017 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE; ICRA KURULU ADI SOYADIGOREVI - SELIM BAYBASBASKAN - DURSUN ALI YILMAZUYE - MUSTAFA IBRAHIM KORAY GUNERUYE - GONCAGUL BILENUYE - MEHMET BUGRA BILENUYE - TEZAY KARTALUYE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTANBASKAN - SALIH ERTORUYE KURUMSAL YONETIM KOMITESI ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN - DURSUN ALI YILMAZUYE - MURAT DOGU UYE - DILEK OKTAYUYE KURUMSAL YONETIM KOMITESI’NIN, 2017 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU (“SPK”)’NUN “KURUMSAL YONETIM TEBLIGI” (II-17.1) ILE DUZENLENDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI’NIN, “ADAY GOSTERME KOMITESI” VE “UCRET KOMITESI”NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE, TURK TICARET KANUNU’NUN 378. MADDESI VE SPK’NIN “KURUMSAL YONETIM TEBLIGI” (II-17.1) UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI’NIN ASAGIDAKI SEKILDE TESKILINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI ADI SOYADI GOREVI - SALIH ERCUMENT TURKTAN BASKAN - SELMA UYGUCUYE - FATIH YUZBASUYE - DURSUN ALI YILMAZUYE KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE, SPK’NIN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI’NIN (II-17.1) 11’NCI MADDE HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA, SIRKETIMIZ’IN SERMAYE PIYASASI MEVZUAT’INDAN KAYNAKLANAN YUKUMLULUKLERININ YERINE GETIRILMESINDE VE KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARINDA KOORDINASYONU SAGLAMAK, ICRA KURULU BASKANI’NA RAPORLAMA YAPACAKYATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISIOLARAK, BUTCE VE RAPORLAMA MUDURU DILEK OKTAY’IN GOREVLENDIRILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.