KAP: DESA [ ] DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/599698 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B58124CCE0960 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B58124CEB0961 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B58124D490962 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B58124D920963 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D5B3EF6C7015B58124E560964 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2016 YILI GENEL KURUL TESCIL BILDIRIMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016 KARAR TARIHI 03.03.2017 GENEL KURUL TARIHI 31.03.2017 GENEL KURUL SAATI 15:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 30.03.2017 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE KUCUKCEKMECE ADRES HALKALI CAD. NO:208 SEFAKOY GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE YETKI VERILMESI, 2 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASININ RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3 - 2016 HESAP DONEMINE ILISKIN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, TARTISILMASI VE ONAYLANMASI, 4 - YONETIM KURULU UYELERININ 2016 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMESI 5 - YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KABUL, DEGISTIRILEREK KABUL VEYA REDDI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 8 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN TAYINI, 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO:41 SAYILI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 10 - 2017 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKALARININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 12.4 MADDESI UYARINCA ILISKILI TARAFLARA VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILGILI ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.10 MADDESI UYARINCA HAZIRLANMIS OLAN BAGIS VE YARDIM POLITIKASI`` NIN ORTAKLARIN BILGISINE VE ONAYINA SUNULMASI 13 - YIL ICINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI, VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ BELIRLENMESINE VE UYGULANMASINA ILISKIN TEBLIGIN 1.3.7. MADDESI ILE TTK`` NUN 395 VE 396 INCI MADDELERI GEREGINCE YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEMLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI, BU NEVI ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 15 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GEN.KUR.-OLAGAN-2016 DAVET METNI.PDF - ILAN METNI EK: 2 GEN.KUR.-OLAGAN-2016 HESAP YILI-VEKALETNAME ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 2016_YILI_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2017 TARIHINDE SAAT 15.00``DA SIRKETIMIZ MERKEZ OFISINDE YAPILMIS OLUP TOPLANTIYA ILISKIN HAZIRUN CETVELI VE TOPLANTI TUTANAGINA EKTE YER VERILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 07.04.2017 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 DESA_TOPLANTI_TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN_DESA.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU ISTANBUL TICARET SICILINDEN 07.04.2017 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.