KAP : COCA-COLA ICECEK A.S. / CCOLA [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 2

KAP : COCA-COLA ICECEK A.S. / CCOLA [] GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI 25.04.2012 22:27:40

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOKAK NO:4 34776 UMRANIYE ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NO. : 0 216 528 40 00 - 0 216 365 84 57
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NO.SU : 0 216 528 44 80 - 0 216 365 84 57
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : COCA-COLA ICECEK A VE B GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


YONETIM KURULU KARAR TARIHI : 25.04.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TURU : OLAGAN
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI : 01.01.2011-31.01.2011
TARIHI : 21.05.2012
SAATI : 14.30 VE 14.45
ADRESI : ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOKAK NO:4 34776 UMRANIYE ISTANBUL


---------------------------------------------------------------------------------------------
COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI
21.05.2012 TARIHLI (A) VE (B) GRUBU PAY SAHIPLERI
OZEL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE BASKANLIK DIVANI`NIN SECIMI,

2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI`NA YETKI VERILMESI,

3. SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMASI HALINDE SIRKETIMIZ ANA SOZLESMESI`NIN `SIRKET MERKEZI VE SUBELERI` BASLIKLI 4. MADDESININ, `SERMAYE` BASLIKLI 6., `PAY NEVILERI VE PAYLARIN DAGILIMI` BASLIKLI 7., `YONETIM KURULU` BASLIKLI 8.MADDESININ 8.1, 8.3.1, 8.3.2 VE 8.3.3.NO.LU BENDLERININ, `SIRKETIN DENETIMI` BASLIKLI 10. MADDESININ 10.3.NO.LU BENDININ, `GENEL KURUL` BASLIKLI 11. MADDESININ `A` VE `E` BENDLERININ, `TOPLANTILARDA KOMISER BULUNMASI` BASLIKLI 12., `ILANLAR` BASLIKLI 13., `KANUNI HUKUMLER` BASLIKLI 20.MADDELERININ TADILI ILE ANA SOZLESMENIN `GECICI MADDE 1` VE `GECICI MADDE 2` BASLIKLI MADDELERININ KALDIRILMASINA YONELIK 21 MAYIS 2012 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARININ ONAYLANMASI,

4. KAPANIS.

---------------------------------------------------------------------------------------------
COCA-COLA ICECEK GENEL KURUL TOPLANTISI

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU`NCA 25 NISAN 2012 TARIHINDE ALINAN 534 NO.LU KARAR ILE;

1. SIRKETIMIZ (A) VE (B) GRUBU PAY SAHIPLERININ, TTK`NIN 389. VE 391. MADDELERI UYARINCA VE EK 2`DEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SK. NO: 4 UMRANIYE 34776, ISTANBUL ADRESINDE 21.05.2012 TARIHINDE, SAAT 14.30`DA (A) GRUBU VE SAAT 14.45`DE (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET EDILMELERINE VE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NA BASVURULARAK KOMISER DAVET EDILMESINE VE GEREKLI DIGER YASAL ISLEMLERIN YERINE GETIRILMESINE,

2. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA (A) VE (B) GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERININ GENEL KURUL TOPLANTISINDA EK 2`DEKI GUNDEM MADDELERININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASINA,

3. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAMAYACAK PAY SAHIPLERININ KENDILERINI TEMSIL EDECEK KISILERE EK 3`DEKI SEKILDE VE NOTER TASDIKLI OLARAK VEK LETNAME VERMELERINE KARAR VERILMISTIR.


YETKI BELGESI ORNEGI

COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NA

COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI`NIN 21 MAYIS 2012 GUNU, SAAT 13:30`DA ESENKENT MAHALLESI, DENIZ FENERI SK. NO: 4 UMRANIYE 34776, ISTANBUL ADRESINDE YAPACAGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA (- VE AYNI GUNDE, AYNI ADRESTE SAAT .............YAPACAGI ...... GRUBU PAY SAHIPLERI OZEL TOPLANTISI`NDA - BU BOLUM IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI ICIN GEREKLIDIR VE HER ORTAK ELINDE BULUNDURDUGU IMTIYAZLI PAYLAR ICIN IMTIYAZLI GRUP OZEL TOPLANTILARINA AYRI AYRI ATIF YAPACAKTIR -) VE/VEYA NISAP BULUNMADIGI VEYA ERTELEME VUKUBULDUGU TAKDIRDE MUTEAKIP TOPLANTILARDA ASAGIDA BELIRTTIGIM GORUSLER DOGRULTUSUNDA BENI TEMSILE, OY VERMEYE, TEKLIFTE BULUNMAYA VE GEREKLI BELGELERI IMZALAMAYA YETKILI OLMAK UZERE `I VEKIL TAYIN EDIYORUM.

A. TEMSIL YETKISININ KAPSAMI
VEKIL TUM GUNDEM MADDELERI ICIN KENDI GORUSU DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA GUNDEM MADDELERI ICIN OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR).
VEKIL SIRKET YONETIMININ ONERILERI DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR.
TOPLANTIDA ORTAYA CIKABILECEK DIGER KONULARDA VEKIL ASAGIDAKI TALIMATLAR DOGRULTUSUNDA OY KULLANMAYA YETKILIDIR. (TALIMAT YOKSA VEKIL OYUNU SERBESTCE KULLANIR.)
TALIMATLAR: (OZEL TALIMATLAR YAZILIR).

B. ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSENIN
TERTIP VE SERISI : .
NUMARASI : .
ADET-NOMINAL DEGERI : .
OYDA IMTIYAZ OLUP OLMADIGI : .
HAMILINE-NAMA YAZILI OLDUGU : .

ORTAGIN ADI SOYADI VEYA UNVANI
IMZASI : .
ADRESI : ..
NOT : (A) BOLUMUNDE (A), (B) VEYA (C) OLARAK BELIRTILEN SIKLARDAN BIRISI SECILIR, (B) VE (D) SIKKI ICIN ACIKLAMA YAPILIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=199179